证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-046 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，同意选举刘德胜先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会及职工代表大会选举产生公司第二届监事会成员，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，公司第二届监事会第一次会议于同日（即 2023 年 11 月 9 日） 在公司会议室召开，经第二届监事会全体监事同意豁免本次会议通知的期限要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共 同推举刘德胜先生召集并主持本次会议。本次 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年11月9日在公司会 议室召开了第二届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为龙口联合化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的 态度，对公司第二届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。本次公司高级管理人员的聘任和审议表决程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次聘任的高级管理人员不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-043 龙口联合化学股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）于2023年10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-042），经事后审核发现，原公告 中"二、会议审议事项"、"附件一：授权委托书"中的部分内容笔误，现更正 如下： （一）更正前： 二、会议审议事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 可以投票 | | 累积投票提案 | | | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 | 应选人数 | | | 事候选人的议案》 | （2）人 | | 2.01 | 选举独立董事沈永嘉 | √ | | 2.01 | 选举独立董事姜欣 | √ | 更正后： （二）更正前: 附件 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-041 龙口联合化学股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）于2023年10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-039），经事后审核发现，原公告中"二、会议 审议事项"、"附件一：授权委托书"、"附件三：网络投票操作流程"中的部分内容 遗漏，现更正如下： （一）更正前： 二、会议审议事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 非累计投票提案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 | 应选人数 | | | 董事候选人的议案》 | （3）人 | | 1.01 | 选举非独立董事李秀梅 | √ | | 1.02 | 选举非独 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-042 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥112,162,364.60, a decrease of 1.85% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,606,937.42, down 35.78% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,646,917.13, a decline of 42.97% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0826, representing a decrease of 35.77% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 308,329,084.72, a decrease of 30% compared to CNY 439,363,330.36 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 24,120,596.07, representing a decline of 53.5% from CNY 51,860,012.84 in Q3 2022[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.3015, down from CNY 0.6483 in the previous year[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥50,942,750.57, down 28.04% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 50,942,750.57, a decrease of 28.05% compared to CNY 70,792,488.66 in Q3 2022[25] - The total cash outflow from operating activities was CNY 161,026,235.09, down from CNY 255,938,915.58 in the same period last year, indicating a reduction of 37.03%[25] - The net cash flow from investment activities was ¥8,781,425.37, a substantial improvement compared to a negative cash flow of ¥29,683,372.01 in the previous year[9] - The cash inflow from investing activities totaled CNY 20,099,956.30, compared to CNY 19,455,985.32 in the previous year, reflecting a slight increase of 3.31%[25] - The cash outflow from investing activities decreased to CNY 11,318,530.93 from CNY 49,139,357.33, marking a reduction of 77.00%[25] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 14,439,367.91, a decline from a positive CNY 272,137,009.43 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥780,074,027.50, a slight decrease of 0.50% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are ¥780,074,027.50, slightly down from ¥784,022,630.65 at the beginning of the year[18] - The company's inventory decreased to ¥99,552,185.64 from ¥134,924,248.55 at the beginning of the year, indicating a reduction of approximately 26.2%[18] - The accounts receivable increased to ¥84,522,861.09 from ¥78,938,632.31, reflecting a growth of about 7.4%[18] - The total liabilities include accounts payable of ¥47,412,474.47, which increased from ¥42,018,748.41, showing a rise of approximately 12.4%[18] - Total liabilities decreased to CNY 102,753,655.91 from CNY 115,852,467.03 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,923[12] - The largest shareholder, Longkou Sunshine Chemical Co., Ltd., holds 42.83% of shares, totaling 34,260,000 shares[12] Other Information - The company has released 4,500,000 restricted shares, which were previously under lock-up[15] - The company has no new product launches or technological developments reported in the current quarter[16] - There are no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[16] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 13,790,812.48, down 11.6% from CNY 15,609,724.20 in Q3 2022[22] - Financial expenses showed a net income of CNY -6,462,336.33, an improvement from CNY -7,939,996.91 in the previous year[22] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 1,845,233.52 from CNY 1,939,748.40 year-on-year[22] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[26]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-036 龙口联合化学股份有限公司 关于选举第二届职工代表监事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，李延举先生通过持有公司股东烟台宝联投资中心（有限 合伙）间接持有公司股份 5.30 万股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。 一、 职工代表监事选举情况 公司于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议一致同意选举李延举先生（简历见 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-037 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名姜欣先生为龙口联合化学股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜欣作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙口联合化学股份有限公司董事会提名 为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈永嘉作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙口联合化学股份有限公司董事会提 名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...