内部审计制度 内部审计制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作，保护投资者的合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《中国内部审计准则》等法律法规以及《公司章程》规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，是公司内部 控制的重要组成部分，通过系统化和规范化的方法，审查评价并改善公司经营活 动、风险状况、内部控制和公司治理效果，促进公司稳健发展。 第三条 公司内部审计的目标是：保证国家有关法律法规、方针政策、监管 部门规章的贯彻执行；在公司风险框架内，促使风险控制在可接受水平；改善公 司的运营，促进公司经营目标的实现。 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 内部审计制度 湖北亨迪药业股份有限公司 第四条 公司设置独立的内部审计部门，审计部负责公司内部审计日常工作， 对公司董事、高级管理人员、公司各部门、全资或控股子公司以及具有重大影响 的参股公司进行审计监督。 第五条 内部审计人员原则上不少于 3 人，应为专职人员。内部审计部负责 人必须为专职人员 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 (2025 年 9 月) 财务管理制度 二Ο二五年九月 第一章 总则 第一条 为了加强湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理 工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和《会计基 础工作规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及公司财务管理体系、会计基础管理、全面预算管 理、会计核算管理等方面。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。 财务部和各级子公司必须根据本制度相关条款与规定，制定符合本单位实际情况 的相关管理办法、实施细则或工作条例。 第四条 本制度适用于公司总部及公司各级子公司。子公司包括公司直接和 间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和具有实质性控制的其他企业。公司的 联营、合营企业与参股公司可参照本制度执行。 第二章 财务管理体系 第五条 公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务 的真实性、合法性负责。公司财务总监为公司的财务 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 累积投票制实施细则 湖北亨迪药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事 会秘书应对累 ...

关联交易管理制度 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 关联交易管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及 《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （独立董事除外）、高级管理 ...

信息披露管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、深圳证券交易所要求披 露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体 上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括但不限于以下人员： （一）公司及其董事、高级管理人员、各部门负责人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一节 | 股份发行 3 | | --- | --- | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 董事的一般规定 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第一节 | 通知 45 | | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hendi Pharmaceutical (301211) reported a total of 18,041 shareholders as of August 20, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company has announced its 2025 semi-annual profit distribution plan, which includes a capital reserve increase of 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in an increase in total share capital from 288 million to 417.6 million shares [1][2]. Group 1: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholder meeting held on August 18, 2025, allowing for a capital reserve increase of 4.5 shares for every 10 shares held [1][2]. - The total share capital will increase from 288 million shares to 417.6 million shares following the distribution [2]. Group 2: Shareholder Information - The distribution will be applicable to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the close of trading on August 26, 2025 [2]. - The shares will be credited to shareholders' accounts on August 27, 2025, with fractional shares being allocated based on a specific sorting method [2]. Group 3: Share Capital Changes - The company will adjust the total share capital based on the number of shares on the record date if there are changes due to convertible bonds, share buybacks, or other reasons [1][2]. - The adjusted minimum selling price for shares after the distribution will be set at 13.92 yuan per share [4].

Group 1 - The core point of the article is that Hendi Pharmaceutical plans to increase its share capital by issuing 4.5 additional shares for every 10 shares held by shareholders, without arranging for cash dividends [1] - As of August 19, 2025, Hendi Pharmaceutical's stock price is 18.80 yuan, reflecting a 0.43% increase from the previous trading day, with a trading volume of 113 million yuan [1] - For the first half of 2025, the company reported revenue of 235 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 18.55 million yuan [1] Group 2 - Hendi Pharmaceutical operates in the chemical pharmaceutical industry, focusing on the research, production, and sales of APIs and formulations, with products in the fields of antipyretic analgesics and anti-infectives [1] - On the same day, the net inflow of main funds was 9.0143 million yuan, accounting for 0.17% of the circulating market value, while the net outflow over the past five days was 15.5961 million yuan, representing 0.29% of the circulating market value [1]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-036 湖北亨迪药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度权益分派 方案已获 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、湖北亨迪药业股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分 配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公 ...