湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-026 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《2024 年一季度报告》 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会 2、关于对 20 ...

第二届董事会第六次会议决议公告 湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-024 三、备查文件 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 3 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉、项光亚、 姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-022 湖北亨迪药业股份有限公司关于 取得原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧 洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下 简称 "CEP 证书"），现将相关情况公告如下： 一、 药品基本信息 化学原料药名称：克拉屈滨/CLADRIBINE 药品生产商/持有人：湖北亨迪药业股份有限公司 证书编号：No. CEP 2023-104 - Rev 00 发证机关：欧洲药品质量管理局（EDQM） 克拉屈滨具有抑瘤活性，它主要以被动转运进入细胞，在细胞内 被脱氧胞苷激酶磷酸化，转化为克拉屈滨三磷酸，掺合到 DNA 分子中， 妨碍 DNA 断裂后的修复作用，造成 NAD 和 ATP 的耗竭，破坏细胞代谢， 影响细胞的 DNA 合成。常用剂型为注射剂，用于经干扰素治疗失败后 活动性的伴有临床意义的贫血、中性粒细胞减少、血小板减少以及疾 病相关症状的毛细胞白血病（HCL）治疗。近年来克拉屈滨片剂还在 多个国 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-023 湖北亨迪药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经 公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：30-16:30 2、业务说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说 明 会 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对被提名人任职 资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐， 以 市场为导向，坚持"以销定产，以产定采，以产促销"的生产组织原则，继续贯 彻"管理规范化、市场国际化、经营规模化、药剂一体化"的发展战略，全力以 赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。 1、业绩完成情况 2023 年，公司持续加大产品开发和技改技革投入，报告期内公司研发投入 52,774,555.54 元，比上年同期大幅增加 165.94%。报告期内布洛芬片剂（0.1g 和 0.2g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，硫酸阿托品原料药上市申请获批 准；托拉塞米片（5mg、 ...

二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

二、募集资金使用情况说明 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-021 湖北亨迪药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第 ...

Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 4.8 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 288,000,000 shares[3]. - The company approved a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 96,000,000.00, and a capital reserve increase of 2 shares for every 10 shares held[145]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash dividend distribution plan[147]. - The company reported a commitment to strictly adhere to the profit distribution policy as per legal and regulatory requirements, ensuring investor returns[189]. - The profit distribution policy is designed to be long-term effective and is currently being implemented normally[190]. - The company has agreed to the content of the "Three-Year Dividend Return Plan" approved by the board and shareholders[190]. - The company committed to ensuring investor returns through strict adherence to profit distribution policies and relevant regulations[191]. - The company reported a profit distribution plan that aligns with its long-term profit distribution policy, which was approved by the board and shareholders[192]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥663,025,874, representing a 28.76% increase compared to ¥514,911,768 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥176,116,201, a 40.00% increase from ¥125,723,912 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥170,236,321, reflecting a 42.13% increase from ¥119,704,115 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.61, up 38.64% from ¥0.44 in 2022[22]. - The total revenue for the reporting period was ¥663,025,874.35, reflecting a year-on-year growth of 28.76%[41]. - The net profit attributable to shareholders was ¥176,116,201.67, representing a 40.00% increase from the previous year[41]. - Sales revenue from active pharmaceutical ingredients (APIs) was ¥554,613,468.87, up 29.92% year-on-year, while formulation sales revenue surpassed ¥100 million for the first time, growing by 19.56%[41]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[186]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and outlines potential risks and countermeasures in the future development outlook section[3]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. Research and Development - The company emphasizes R&D in new technologies and products, having undertaken several provincial scientific research projects[37]. - The company's R&D investment reached ¥52,774,555.54, a significant increase of 165.94% compared to the previous year[40]. - The number of R&D personnel increased by 18.02% to 131 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees (43.14% increase) and master's degrees (57.14% increase)[63]. - The company is actively developing new formulations and improving existing processes to enhance production efficiency and reduce costs[43]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[186]. - The company plans to invest 150 million yuan for the development of new technologies and products[186]. Market Expansion - The company is positioned to benefit from the ongoing reforms in the healthcare system, which aim to promote high-quality development in the pharmaceutical sector[34]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its established brand reputation to attract new clients domestically and internationally[90]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market penetration by the end of 2024[122]. - Market expansion plans include entering two new provinces, aiming to increase market share by 5% in the next year[186]. Governance and Compliance - The company maintains a complete and independent asset structure, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder during the reporting period[104]. - The management team operates independently, with all key executives exclusively working for the company and not holding positions in related parties[106]. - The company has established a robust financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and compliance with accounting standards[108]. - The company has a clear governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and oversight[104]. - The company has not engaged in any related party transactions that could lead to unfair competition during the reporting period[110]. - The company has established measures to reduce and regulate related party transactions, ensuring transparency and compliance with legal requirements[195]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of 11.04 million yuan in environmental governance during the reporting period[174]. - The wastewater treatment facility has a capacity of 3,000 tons per day, and all monitored pollutants met the standards without any exceedance during the reporting period[164][171]. - The company has a waste gas treatment facility with a capacity of 260,000 cubic meters per hour, employing various technologies to ensure compliance with emission standards[165][170]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy management and the use of energy-efficient equipment[175]. - The company has established a hazardous waste management plan and complies with regulations for hazardous waste disposal[173]. - The company prioritizes environmental protection and sustainable development, implementing advanced eco-friendly technologies and optimizing energy structures to reduce emissions and improve resource efficiency[179]. Employee Relations - The company is committed to providing a good working environment and career development opportunities for employees, adhering to labor laws and focusing on employee health and satisfaction[177]. - The company conducted various employee training programs, including safety production and quality training, to enhance employee skills and capabilities[143]. - The company reported a total of 1,012 employees at the end of the reporting period, with 692 in production, 20 in sales, 149 in technology, 19 in finance, and 132 in administration[141]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights to all shareholders[97]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[147]. - The management team is committed to transparency and regular communication with shareholders regarding company performance and strategic initiatives[115].

湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并 ...