证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 领导人员综合考核评价和薪酬管理办法 第一章 总则 第三条 综合考核评价坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持把政治标准 放在首位，突出政治素质，突出推进高质量发展的工作实绩，重点考核评价贯 彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神的情况，全面考核评 价政治建设、治企兴企、管党治党的实际成效，坚持严管和厚爱结合、激励和 约束并重，实行能者上、优者奖、庸者下、劣者汰，激励领导人员坚定信念、 任事担当，强化抓改革、强党建、促发展导向，推动单位全面履行经济责任、 政治责任、社会责任，推动国有企业和国有资本不断做强做优做大。 综合考核评价遵循下列原则：坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为 先，坚持事业为上、注重实绩，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工 群众认可，坚持考用结合、奖惩分明，突出单位特点，做到客观全面、简便有 1/19 效。坚持与各类考核统筹衔接，防止多头考核、重复考核。 第四条 薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持完善现代企业制度方向，推动改革发展，强化领导人员责任， 增强发展活力； （二）坚持激励 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展 的经营成果的监管政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前 提下，现拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总 股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币 （含税），合计派发现金红利人民币 3,306 万元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。 若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上 述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利 金额进行相应调整。 二、利润分配的合法合规性 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-046 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥101,860,017.31, representing a 5.70% increase year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.44% to ¥36,810,384.60 in Q3 2024[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,333,331.95, down 20.66% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 273,380,370.86, an increase of 4.9% compared to CNY 261,561,133.72 in Q3 2023[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 110,652,415.92, a decrease of 10% from CNY 122,987,353.65 in Q3 2023[13] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.08, down from CNY 0.09 in Q3 2023[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,396,904,822.71, a decrease of 0.94% from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 3,396,904,822.71, a decrease from CNY 3,429,029,157.68 at the beginning of the period[9] - The company's total current liabilities decreased to CNY 283,532,931.82 from CNY 320,477,192.52, reflecting a reduction of approximately 11.5%[10] - The total non-current assets increased to CNY 2,548,141,381.52 from CNY 2,422,105,700.34, showing an increase of about 5.2%[9] - The company's total equity rose to CNY 2,830,208,898.15 from CNY 2,820,058,882.23, a slight increase of approximately 0.4%[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥89,579,451.63, which increased by 17.39% year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥89,579,451.63, an increase from ¥76,306,484.60 in Q3 2023, representing a growth of approximately 17.5%[14] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,737,047,240.09, compared to ¥2,281,466,776.64 in the same period last year, indicating a decrease of about 23.9%[14] - The net cash flow from financing activities was -¥100,992,400.00, worsening from -¥72,211,452.40 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 39.8%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 reached ¥197,670,077.38, up from ¥141,050,688.20 at the end of Q3 2023, marking an increase of about 40.1%[15] Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 161,388,634.36, up 16.3% from CNY 138,757,453.74 in Q3 2023[12] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 11,063,347.16, an increase of 14.6% from CNY 9,654,299.09 in Q3 2023[12] - Sales expenses for Q3 2024 rose to CNY 5,124,175.12, up 77.5% from CNY 2,884,876.90 in Q3 2023[12] - Management expenses increased to CNY 57,686,663.45, a rise of 24.9% compared to CNY 46,203,264.98 in Q3 2023[12] Shareholder Information - The top shareholder, China Automotive Technology Research Center Co., Ltd., holds 41.97% of the shares, while Jiangsu Yueda Group Co., Ltd. holds 29.25%[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.31%, down 0.39% from the previous year[2] - The company experienced a decrease in financial income of approximately ¥6 million due to the gradual investment of raised funds into the construction of the intelligent connected vehicle testing ground[5] - The depreciation costs increased by approximately ¥11 million as most assets of the testing ground began to be depreciated from July 2024[5] - The company is in the ramp-up phase for the testing ground, and current revenues are insufficient to cover costs[5] - The company's inventory decreased to CNY 1,051,909.50 from CNY 1,230,542.65, representing a decline of about 14.5%[9] - The company reported a profit increase in retained earnings to CNY 336,419,926.17 from CNY 326,269,910.25, an increase of approximately 3.5%[10] - The company's financial liabilities, including short-term borrowings, were not detailed in the provided data, indicating a focus on other financial metrics[10] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11]

中汽研汽车试验场股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本规则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的任职资格与职责 第三条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的行业、技术、 管理、财务、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之 一的人员，不得担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-041 中汽研汽车试验场股份有限公司 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 关于第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 监事 4 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，同意王知朋先生作为公司 第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第 二届监事会任期届满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-040 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于择期召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司根据相关规定择期召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事 会秘书按照《公司章程》等相关规定，确定 2024 年第二次临时股东大会的召开 时间、股权登记日、投票方式和发出股东大会通知等，具体议案内容、 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-042 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于补选公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 三、补选监事情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于补 选第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，持有公司 41.97%股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名王知 朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经监事会表决，同意提名王 知朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提请公 司 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第 二届监事会届满之日止。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事万仁君 先生、监事张子婧女士的辞职报告。具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日披露于 巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 编号：2024-012 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 兴业证券-刘馨遥、中银基金 | - 裔汶锦、中银基金-黄珺、中银基 | | 及人员姓名 | 金-张响东、中银基金 | - 周斌、中银基金 - 涂海强 | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日 | 14:00-15:00 | | 地点 | 线上（腾讯会议） | | | 上市公司接待 | 总会计师兼董事会秘书：夏秀国 | ...

关于公司部分董事、监事辞职的公告 中汽研汽车试验场股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事万仁君 先生、监事张子婧女士的辞职报告。 万仁君先生因退休，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任 后将不再担任公司任何职务。万仁君先生原定任期至公司第二届董事会届满之日 （即 2026 年 6 月 14 日）。截至本公告披露日，万仁君先生及其直系亲属未持有 公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张子婧女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务，辞任后将不再担任公 司任何职务。张子婧女士原定任期至公司第二届监事会届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。截至本公告披露日，张子婧女士及其直系亲属未持有公司股份，也 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-039 万仁君先生和张子婧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ ...