证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-029 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提交的《关 于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司董事 会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等有关规定，单独或合并持股 3%以上的股东、监事会可 以向董事会书面提名董事、非职工代表监事的候选人；单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会审查，截止本公 告披露日，股东悦达集团持有公司股份 386,800 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-027 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查后， 同意成荣春先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选 举。 如成荣春先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事， 则届时将同时担任董事会审计委员会委员，董事及专门委员会委员的任期自股东 大会审议通过 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-030 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体通知内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在巨 潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提 交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司 董事会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体提案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东提议增加 股东大会临时提案的公告》。 经董事会审查，股东悦达集团符合向股东大会提交临时提案的主体资 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度财务预算方案 为确保公司稳健发展，优化资源配置，提高经济效益，公司在结合战略规划、 市场环境、内部管理、历史数据等多方因素，编制 2024 年度财务预算方案如下： 一、预算编制基础 为确保 2024 年度公司预算工作的科学性、合理性和可操作性，在编制时遵 循"上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡"的原则，并以公司的战略发展 目标及 2024 年度经营计划为基础，参照经审计的 2023 年度的经营业绩，充分考 虑相关各项基本假设的前提，分析研究后按合并报表编制。 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年主要经营指标预算目标 根据以上编制基础和原则，充分分析内外部环境，确定公司总体经营目标如 下： 1、预计 2024 年营业收入较上年同期增幅 10%-20%。 2、预计 2024 年利润总额较上年同期增幅 5%-10%。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为中汽 研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 对公司《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的 合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 1、关于 2023 年度日常关联交易预计额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案 1.01 关于预计 2023 年度与中国汽车 | | | | | 技术研究中心有限公司及其关联方日 | | | | | 常关联交易的议案 | | | | 第一届监事会第十二次 | 1 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司2023年年度报告全文 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文由于公务原因委托董事解子胜代为 出席表决。独立董事张海燕、独立董事陈虹由于公务原因委托独立董事石之恒代 为出席表决。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-018 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责 ...

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独 立和公正性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公 司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的 合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 一、重要声明 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大 ...