证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-001 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （四）会议召集人：公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次 股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-080 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于2023年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年12月26日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业 恒先生、汤湘希先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱敦 尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-081 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知于2023年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于2023年12月26日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生和孙凯 先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉光庭信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在武汉光庭信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立股份有限 公司，并在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 为 91420100568359390C。 第三条 公司于2021年11月3日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股2315.56万股，于2021年12月22日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉光庭信息技术股份有限公司。 英文名称：WUHANKOTEIINFORMATICSCO.,LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号。 第六条 公司注册资本为人民币9,262.23万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-085 关于公司向银行申请综合授信的公告 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议 案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期 限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。根据相关法律法规的规定，本次 事项在公司董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-082 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、制定部分管理 制度的议案》，现将具体情况介绍如下： 一、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权 董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。 具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。 二、部分管理制度修订和制定情况 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-087 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...