证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-058 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第三 次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月1日14:00以现场表决与网 络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月1日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年11月1日9 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-056 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议于2024年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2024年10月12日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计 服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及 审计工作需求等情况，董事会同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-057 实朴检测技术（上海）股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续 8 年为公司提供审计服 务，为保持审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求 等情况，公司拟聘请中兴华为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 4. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-055 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份预披露的公告 嘉兴沃土意好股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海锡惠投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"实朴检测"） 股东嘉兴沃土意好股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"沃土意好"） 持有公司股份 7,748,575 股，占实朴检测总股本（以下均为剔除回购专用证券 账户持股数量后的总股本）比例为 6.63%；股东上海锡惠投资有限公司（以下简 称"锡惠投资"）持有公司股份 162,904 股，占公司总股本比例为 0.14%。上述 股东为一致行动人，合计持有公司股份 7,911,479 股，占公司总股本 6.77%。上 述股份均为公司首次公开发行前取得股份，且于 2023 年 1 月 30 日解除限售并 上市流通。 沃土意好拟合计减持公司股份不超过 2, ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-054 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月25日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024年9月25日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份 有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长因公务不能担任本次会议主持 人， ...

关于 国浩律师（杭州）事务所 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：实朴检测技术（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会颁布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）等有关法律、法规及规范 性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为实 朴检测本次员工持股计划相关事项出具本法律意见书。 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-053 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月9日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月25日14:00以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"股东 大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详 见附件二）委托他人出席现场会议； 4、会议 ...

2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《实朴检测技术 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《实朴检测技术（上 海）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，制定《实朴检测技术 （上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二章 员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会 关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳 市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定了《实 朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"）。经公司全体监事充分讨论，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求 ...