江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第三届董事会第二 十三次会议通知 # 2025年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生 主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经全体董事认真讨论,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司独立董事杨勤法先生、朱西产先生、 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成 果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方 式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请 股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 2024年度利润分配和资本公积转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配和资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑 了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹 配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》 中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金 转增股本的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 975 million in 2024, representing a year-on-year growth of 8.01%[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 53.61 million, a decrease of 26.20% compared to the previous year[8]. - The company's operating revenue for 2024 is CNY 975,398,816.01, representing an increase of 8.01% compared to CNY 903,064,281.77 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 53,611,851.13, a decrease of 26.20% from CNY 72,646,859.00 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 51,771,969.33, down 25.63% from CNY 69,616,390.55 in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 155,373,324.27, an increase of 9.49% compared to CNY 141,912,239.45 in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 1,719,130,195.13, reflecting a growth of 2.61% from CNY 1,675,470,799.44 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 960,611,724.58, which is a 5.66% increase from CNY 909,144,858.30 at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.48, down 26.15% from CNY 0.65 in 2023[28]. - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 0.48, reflecting the same decrease of 26.15% from CNY 0.65 in 2023[28]. - The weighted average return on equity for 2024 is 5.76%, a decrease of 2.86% from 8.62% in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 272,131,615.51 in Q4 2024, with a net profit of CNY 7,139,727.31 attributable to shareholders[30]. - In 2024, the company reported a total non-operating income of 1,839,881.80, a decrease of 39.3% compared to 3,030,468.45 in 2023[34]. - Government subsidies received during the reporting period amounted to 3,956,323.56, down 18.6% from 4,860,198.91 in 2023[34]. Investment and Development - Research and development investment totaled CNY 57.07 million, accounting for 5.85% of total revenue[9]. - The company strategically invested in Jiangsu Huachun New Materials Co., Ltd., acquiring a 35% stake to enhance its capabilities in high-purity aluminum[9]. - The company has developed over 700 sets of self-researched molds and more than 100 automated production lines in 2024, ensuring large-scale production capabilities[68]. - The company has made strategic investments in emerging businesses, acquiring a 35% stake in Huachun New Materials to develop 5N high-purity aluminum, reducing reliance on imported materials[89]. - The company has established a talent development initiative, the Niutai Ge Academy, focusing on training in key areas such as financial management and project management to enhance employee competencies[88]. - The company has established a robust supplier management system to ensure timely delivery and quality compliance of purchased materials[82]. - The company has achieved significant advancements in digital transformation, implementing Manufacturing Execution Systems (MES) and Business Intelligence (BI) systems to enhance production efficiency and decision-making[87]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China achieved a total production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.72% and 4.46% respectively[38]. - The production and sales of passenger vehicles reached 27.48 million and 27.56 million units, with year-on-year increases of 5.18% and 5.76%[46]. - New energy vehicle production and sales exceeded 12 million units, with respective growth rates of 34.43% and 35.50%, accounting for 40.95% of total vehicle sales[46]. - The total export volume of vehicles reached 5.86 million units, reflecting a year-on-year increase of 19.31%[46]. - The domestic market penetration rate for new energy passenger vehicles was approximately 46.67% in 2024[46]. - The lightweight automotive market in China is projected to reach 280 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.2% from 2025 to 2030[55]. Production and Operations - The company operates in the automotive parts industry, focusing on suspension and shock absorption systems, power systems, and related components[37]. - The production of suspension and shock absorption systems reached 152,601,573 units, a 9.20% increase year-over-year, while sales for the same category were 149,066,058 units, up 7.89%[93]. - The production of new materials and other components surged by 246.72%, with sales also increasing by 215.85% compared to the previous year[93]. - The company has developed a comprehensive process capability including aluminum die-casting, injection molding, and assembly, enhancing its production efficiency[99]. - The company’s lightweight 5N high-purity aluminum exhibits a weight reduction of 60-70% compared to copper, making it ideal for electric vehicles and aerospace applications[90]. - The company’s new energy vehicle parts production capacity is sufficient, with a production of 48,312,095 units and sales of 43,346,612 units, generating revenue of approximately 296.57 million yuan[96]. - The company has completed the development of a continuous automatic injection molding process for automotive parts, achieving a cooling efficiency improvement of over 50% and a yield rate increase of more than 5%[116]. - The rapid cooling injection mold technology has been completed, resulting in a production efficiency increase of over 20%[116]. - The company achieved a production efficiency improvement of 5% through optimization of existing manufacturing processes[118]. - The company reported a 20% increase in production efficiency due to enhanced automation and process technology[118]. Governance and Management - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual meeting and 3 extraordinary meetings, passing 12 resolutions[164]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings, passing 33 resolutions during the reporting period[166]. - The audit committee of the board held 4 meetings, reviewing 11 resolutions related to financial reporting and internal controls[168]. - The company maintains independence in its operations, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[165]. - The company has established a comprehensive financial management system, ensuring independent financial decision-making and accounting practices[174]. - The company has a complete and independent system for R&D, procurement, production, and sales, ensuring the ability to operate independently in the market[176]. - The management team is focused on the core strategies of electrification, intelligence, and lightweighting in the automotive industry[101]. - The company has maintained a governance structure that avoids competition with controlling shareholders and related parties[176]. - The board of directors includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance and management, enhancing strategic decision-making[181][182][183][184]. Future Outlook and Strategy - The company plans to establish a subsidiary in Germany to enhance its global market presence[11]. - Future strategies include focusing on electric, intelligent, and lightweight automotive components, with an emphasis on technological innovation[11]. - The company aims to continue its cash dividend policy and improve information disclosure to shareholders[11]. - The company plans to deepen electrification and energy technology iterations, with an expected penetration rate of 40%-50% for new energy vehicles in China by 2025[150]. - The company aims for a transition from secondary to primary supply chain partnerships, targeting to have 80% of its customers be leading automotive parts manufacturers by 2030[151]. - The company will focus on expanding new products and businesses, investing in new technologies and products while enhancing interaction with existing customers[154]. - The company is committed to orderly advancing digital transformation, including technology upgrades and production line enhancements[155].

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"纽泰转债"转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有效转股价格 为：21.19 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 333,681 张"纽泰转债"完成转股（票面金额共计 3336.81 万元人民币），合计转成 1,574,444 股"纽泰格"股票（股票代码：301229）。 3、截至 2025 年第一季度末，"纽泰转债"剩余票面总金额为 31,584.65 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（ ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-010 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告 本次对外投资事项不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 公司名称：NTG Europe GmbH（具体以最终核准名称为准） 公司类型：有限公司 注册地址：德国下萨克森州 注册资本：500 万欧元 经营范围：汽车零部件的开发和销售以及相关的技术服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 根据公司战略发展规划和经营需要，公司计划以不超过 4000 万元人民币的等 值美元或欧元，对全资子公司纽泰格（香港）有限公司（以下简称"香港纽泰 格"）增资并根据进度实缴出资，通过香港纽泰格在德国设立一家全资子公司 NTG Europe GmbH（暂定名称，以下简称"投资标的"或"NTG Europe"）。NTG Europe 将作为公司在欧洲的研发中心和国际业务拓展中心，进行汽车零部件研 发，加强与欧洲领先的汽车零部件企业合作交流，开发国际业务。 公司于 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司对外投资设立德国全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司在德国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术 和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争 力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-012 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 36 个月。 2、本次解除股份限售的股东共计 3 名，本次解除限售的股份数量为 64,240,790 股，占公司总股本的 56.94%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 24 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板 ...

（一）可转换公司债券转股 国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对纽泰格首次公开发行前已发行股份解除 限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》(深证上[2022]161 号)同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，于 2022 年 2 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 一、本次变更项目质量控制复核人的情况 天健作为公司 2024 年度财务报表审计机构，原委派刘洁作为公司 2024 年 度财务报表审计报告的项目质量控制复核人。由于工作调整，现委派龙琦接替 刘洁作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为龙琦。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 （一）基本信息 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，该议案 已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公 ...