证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-083 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第四次 会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事 长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于担保/财务资助具体方案的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于购买资产的交易进展公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 二、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-082 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于购买资产的交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）前期决定以下属子公司受让同方计算机有限公司（以下简称"同 方计算机"）100%股权、同方国际信息技术有限公司（以下简称"同方国 际"）100%股权和同方（成都）智慧产业发展有限公司（以下简称"成都 智慧"）51%股权（以下简称"本次交易"， 前述三家公司以下合称"标 的公司"，本次交易受让股权以下合称"标的资产"）。近日，公司收到北 京产权交易所有限公司（以下简称"北京产权交易所"）出具的《受让资格 确认通知书》，北京产权交易所会同转让方同方股份有限公司（以下简称"同 方股份"）对公司下属子公司的受让资格进行了确认，后续公司下属子公司 将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易 合同》，现将相关情况公告如下。 一、前期情况概述 2023 年 12 月 21 日，软通智能收到北京产权交易 ...

证券代码： 301236 证券简称：软通动力 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 √ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 西部证券 东兴基金 鸿道投资 国泰基金 华泰资产 汇添富基金 华安基金 兴业基金 中信建投 淡水泉 兴业证券 长信基金 国寿资产 中信证券 兴银理财 景顺长城 新华资产 南方基金 民生证券 富达基金 天风证券 银华基金 汇安基金 中英意利 中再基金 亚太财险 德邦证券 景顺基金 天弘基金 国盛证券 长江养老 国金证券 参与单位名称 安信证券 东吴证券 华夏基金 中金资管 及人员姓名 止于至善 人寿资产 中融国际 申万宏源 中银基金 Willing Capital 浙商证券 鑫元基金 新华养老保险 野村证券 招商基金 平安资管香港 泰康資管(香港) 施羅德投資(香港) 三星资本 博时基金 明亚基金 海通资管 博海汇金资管 长城基金 申银万国期货 红塔红土基金 贵阳投控 一瓢资本 泓铭资本 万联证券资管 華夏東方養老資管 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-081 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于委托理财事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财事项概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过 100,000 万元 （含本数，不含收益金额）进行委托理财，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过 100,000 万元。详情请见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《第一届董 事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号：2022-005）。 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用 ...

北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-080 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 27 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过 100,000 万元 （含本数，不含收益金额）进行委托理财，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过 100,000 万元。详情请见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《第一届董 事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号：2022-005）。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-079 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于委托理财事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财事项概述 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对软通动力信息技术（集团） 股份有限公司的关注函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"软通动力"）于 2023 年 11 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下 发的《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司的关注函》（创业板关注 函〔2023〕第 306 号）（以下简称"《关注函》"）。公司及相关中介机构就《关注 函》所提问题进行了认真讨论分析，现将有关问题回复如下。 本次交易的交易对方为同方股份有限公司（以下简称"同方股份"，股票代 码：600100.SH），为一家央企控股的上市公司。根据企业国有产权转让的相关规 定，本次交易拟采用产权交易所公开挂牌转让的方式进行，并将通过产权交易所 对外统一发布产权转让信息披露公告。公司主要依据同方股份披露的公告文件及 产权交易所公开信息来获得本次交易及标的公司的相关信息，并以此为作为本回 复的主要资料来源。为保护相关商业秘密，避免引致不正当竞争，公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关注函相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。2023 年 11 月 13 日，贵所下发 《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 第 306 号）（以下简称"《关注函》"）。中信建投证券根据《关注函》的要求，针 对相关问题进行专项核查并发表核查意见如下： 问题 3.公告显示，你公司拟承接同方股份及其所属子公司对标的公司的全 部担保，预计承接的担保总额不超过 200,000 万元，由你公司提供担保或财务资 助用于标的公司及其下属公司解除与同方股份及其下属子公司的担保。截至 2023 年 9 月 30 日，同方股份及其所属子公司对同方计算机担保为 87,214.00 万 元；对同方国际担保为 84,125.24 万元；对成都智慧担保为 0 元。请你公司： （1）结合前述担保背景、担保原因、被担保方资产负债情 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-078 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2023 年 11 月 10 日、13 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控制 人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明 如下： （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为； （六）公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没 ...