证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-056 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日发出通知，2023 年 9 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一 致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-054 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程 序进行监事会换届工作。 2023 年 9 月 12 日 附件： 人员简历 张鹥茜女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2003 年至 2005 年，任北京万集科技有限责任公司市场部市场专员；2005 年至 2006 年，任北京美航自控系统工程有限责任公司销售部销售经理助理；2006 年 至 2008 年，任钛玛科（北京）工业科技有限公司内控部内控专员；2008 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司人力资源部人力资源经理、人力资 源部 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-057 1、第二届监事会第一次会议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 特此公告。 第二届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨 选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日发出通知，2023 年 9 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体监事一 致推举，本次会议由监事唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议， 经过认真审议，形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、会议审议通过如下议案 二、备查文件 监 事 会 20 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-055 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：河北省张家口市怀来县东花园镇葡萄大道怀来皇冠假日 酒店正心厅。 1、本次股东大会非独立董事选举采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；独 立董事及股东代表监事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股 份总数半数的候选人当选公司独立董事或股 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-053 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作设立投资基金概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司长 远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综 合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，作为有 限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资盈富泰克（北京）科技创新股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"基金"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司对外投资管理办法》等相 关规定，本次对外投资属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会 审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-052 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2023 年 8 月 31 日，公司董事会收到股东长城（天津）股权投资基金管理有 限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事 候选人的提案》的股东大会临时提案，该临时提案内容为选任蔡占伟为公司非独 立董事候选人。 截至董事会收到上述临时提案时，临时提案人长城（天津）股权投资基金管 理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）持有公司总股本股份比例 4.54%，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-047 2023 年 8 月 1 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘天文、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人(会计主 管人员)王艳菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 日 录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-046 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日发出通知，2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第一届监事会第 十四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2023 年半年度报告及 摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《202 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名李宏为软 通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-051 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...