证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-060 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股 东刘天文先生函告，获悉其持有的公司部分股份解除了质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 刘天文 | 是 | 87,750,000 | 38.77% | 9.21% | 2022 年 4 | 2023 年 9 | ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第一次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任高级管理人员暨聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书的事项 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任刘天文先生为公司总经理， 聘任车俊河先生、张成先生、黄颖先生、杜淼先生为公司副总经理，聘任张成先 生为公司财务总监，聘任王悦先生为董事会秘书，上述高级管理人员任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 经审阅相关人员的个人履历等资料，我们认为：刘天文先生、车俊河先生、 张成先生、黄颖先生、杜淼先生、王悦先生具备履行职责所必须的经营和管理经 验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情 形， ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-059 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 二、聘任证券事务代表情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为进一步优化日常运作及 经营管理工作，聘任刘丽娟女士、徐永文先生（相关人员简历附后）为公司证券 事务代表，辅助开展日常公司治理及信息披露等相关工作，任期自董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满时止。 刘丽娟女士、徐永文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签 ...

一、公司第二届董事会、监事会人员组成情况 （一）第二届董事会组成人员 董事长：刘天文先生 非独立董事：刘天文先生、车俊河先生、张成先生、黄颖先生、刘诚先生、 赵勇先生 独立董事：李宏先生、张旭明先生、简建辉先生 公司第二届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资 格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止 任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失 信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要 求。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-058 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员 成员、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-055 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：河北省张家口市怀来县东花园镇葡萄大道怀来皇冠假日 酒店正心厅。 1、本次股东大会非独立董事选举采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；独 立董事及股东代表监事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股 份总数半数的候选人当选公司独立董事或股 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-054 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程 序进行监事会换届工作。 2023 年 9 月 12 日 附件： 人员简历 张鹥茜女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2003 年至 2005 年，任北京万集科技有限责任公司市场部市场专员；2005 年至 2006 年，任北京美航自控系统工程有限责任公司销售部销售经理助理；2006 年 至 2008 年，任钛玛科（北京）工业科技有限公司内控部内控专员；2008 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司人力资源部人力资源经理、人力资 源部 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-057 1、第二届监事会第一次会议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 特此公告。 第二届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨 选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日发出通知，2023 年 9 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体监事一 致推举，本次会议由监事唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议， 经过认真审议，形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、会议审议通过如下议案 二、备查文件 监 事 会 20 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-056 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日发出通知，2023 年 9 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一 致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-052 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2023 年 8 月 31 日，公司董事会收到股东长城（天津）股权投资基金管理有 限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事 候选人的提案》的股东大会临时提案，该临时提案内容为选任蔡占伟为公司非独 立董事候选人。 截至董事会收到上述临时提案时，临时提案人长城（天津）股权投资基金管 理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）持有公司总股本股份比例 4.54%，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股 ...