证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-053 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作设立投资基金概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司长 远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综 合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，作为有 限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资盈富泰克（北京）科技创新股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"基金"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》、《软通动力信息技术（集团）股份有限公司对外投资管理办法》等相 关规定，本次对外投资属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会 审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-047 2023 年 8 月 1 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘天文、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人(会计主 管人员)王艳菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 日 录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-046 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日发出通知，2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第一届监事会第 十四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2023 年半年度报告及 摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《202 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名张旭明为 软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-051 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券简称：软通动力 证券代码：301236 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 终止实施第一期限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 一、释义 | 软通动力、本公司、公 | 指 | 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一期限制性股 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名李宏为软 通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名简建辉为 软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-050 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于终止公司第一期限制性股票激励计划事项的公告 一、公司第一期限制性股票激励计划情况 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"、"公司"） 于2023年8月24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于终止<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及相关议 案的议案》。现将有关情况公告如下： 2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十 二次会议，审议通过《关于〈公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议 案》、《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于召 开2022年度股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事就相关事项发表了独立 意见，监事会对激励计划相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书，独 立财务顾问出具了独立财务顾问报告。上述事项详见同期 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 声明人李宏作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人软通动力信息技术（集团）股份有 限公司董事会提名为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称该公 司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...