本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，格力博（江苏）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资 与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2023 年度，公司不存在证券投资交易业务。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-025 格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明 二、2023 年度衍生品交易的总体情况 2023 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下： 三、交易风险分析 公司已建立较为完善的套期保值业务内部控制制度，公司将严 格按照深圳证券交易所业务规则和公司内部管理制度的相关要求， 落实风险防范措施，审慎操作，但公司及控股子公司在外汇衍生品 套期保值业务中仍存在以下风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因 ...

同比下降 293.05%；截至 2023 年末，公司资产总额为 845,924.62 万 元，较去年年末上升 36.56%。 二、2023 年度董事会工作情况 格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交 易所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内 部制度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议， 认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受美联储加息政策、终端消费需求不及预期以及库存 高企等因素影响，下游渠道执行去库存经营策略，阶段性降低对品 牌商的采购规模，公司营业收入有所下降。北美高通胀阶段性抑制 终端消 ...

2023 2023 2024 70044280_B03 2023 12 31 2023 2024 4 26 2024 70044280_B01 1 2023 2023 2023 2023 2023 2024 70044280_B03 力博 (江苏) 股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 | | 本年度 | 具体 | 上年度 | 具体 扣除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ·项目 | | 扣除 | | | | | (万元) | 情况 | (万元) | 情况 | | 营业收入金额 | 461,688.45 | | · 521, 110.64 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | | | | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | - | | 11 | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 | 1.088.93 | 汪释1 | 809.68 | 注释1 | | 无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性 | | | | | | 资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及 ...

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度 公司董事薪酬发放情况及2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关 于2023年度公司高级管理人员薪酬发放情况及2024年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》；公司于同日召开第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬发放情况及2024年度 公司监事薪酬方案的议案》。其中《关于2023年度公司董事薪酬发 放情况及2024年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度公 司监事薪酬发放情况及2024年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提 交2023年年度股东大会审议。 根据《格力博（江苏）股份有限公司章程》等相关制度，结合 公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司董 事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-021 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-023 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，格力博（江苏）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00 元，以 及其他发行费用（不含增值税）人民币 43,883,514.92 元后，募集资 金净额为人民币 3,544,396,598.08 元。本次公开发行股票的资金到位 情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明 （2023）验字第 61457418_B0 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-016 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 4月 26日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 4 月 10 日、4 月 22 日以电子邮件和微信 等形式发出会议通知及补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中非独立董事陈寅、宋琼丽，独立董事任海峙、 肖波、莫申江以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2023 ...

1、投资种类：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币200,000万元或等值外币（含本数）。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-027 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事 项尚存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益， 格力博（江苏）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控 制资金风险的情况下，使用不超过人民币200,000万元或等值外币（含 本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产 品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资期 限及 ...

格力博（江苏）股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司出口业务主要采用外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司在 不影响正常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于公司及控股子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、额度及期限 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务 的额度不超过人民币200,000万元或等值外币，预计动用的最高保证 金额度不超过人民币10,000万元或等值外币，期限内任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审 议额度。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通 ...

格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""格力 博"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规 范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等公司规章的要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表事前 认可意见和独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2012年12月至2016年7月，任中山大学岭南（大学）学院经济管理系 助理教授；2016年8月至今，历任浙江大学管理学院讲师、副教授、 教授；2020年9月至今，任格力博独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-030 格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 开 始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合方式召开。 ...