为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及 决 议合 法性 ，根 据《 中华 人民 共和 国公 司法 》（ 以下 简称 "《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河北恒工精 密装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事 规则。 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大 会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其 他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯 其他股东的合法权益。 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董 事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 ...

为进一步建立健全河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 工作细则。 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的 其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及董事 任期已于2023年8月23日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11 月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案已经董事会提名委员会 审议通过，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进 行了审查，发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下： 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-029 河北恒工精密装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经有权提名 ...

为了完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《河北 恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 全体董事遵照《公司法》《公司章程》及其他相关规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 公司设董事会，对股东大会负责。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方 案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会由7名董事组成，含独立董事3名，设董事长1人，董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设职工代表董事 ...

为了完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律规定及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 监事会应当维护公司及股东的合法权益，对股东大会负责，并向 股东大会报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理 人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召 集和主持监事会会议。 监事会包括1名职工代表，由公司职工通过职工代表大会等民主选举方式 产生。 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管 ...

声明人戎梅作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北恒工精密装备 股份有限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

提名委员会成员： 戎梅 魏志勇 焦健 2023年11月27日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为河北恒工精密装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会成员，现就公司第二 届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人翟进步先生、戎梅女士、焦健先生具备《管理办法》《 创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人翟进步先生、戎梅女士、焦健先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不 得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-032 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 15 日在公司第四会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 15 日的 9:15 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的 最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式 发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司 信息披 ...

为加强河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券 交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务 指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河北恒工精密装备股份有限公司》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...