2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 日公司股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 谢立群 | 中国 | 董事长兼总经理 | 18.00 | 10.00% | 0.18% | | 2 | 周红全 | 中国 | 董事兼副总经理 | 14.00 | 7.78% | 0.14% | | 3 | 马忆原 | 中国 | 董事兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 4 | 陈金娣 | 中国 | 董事兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 5 | 陈晓力 | 中国 | 财务总监兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 6 | 练源 | 中国 | 董事会秘书兼副总经 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | | | | 理 | | | | | 7 | 张弛 | ...

证券简称：汉仪股份 证券代码：301270 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京汉仪创新科技股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 二〇二四年三月 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的有关规定而制 定。 二、本激励 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之 法律意见书 致：北京汉仪创新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是经中华人民共和国北京市司法局 批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律 意见。现本所接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"汉仪股份"或"公 司")的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本 计划")相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国 ...

证券简称：汉仪股份 证券代码：301270 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京汉仪创新科技股份有限公司 二〇二四年三月 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的有关规定而制 定。 二、本激励计划采取的激 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-016 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 （2 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》以及 2024 年限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事苗丁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人苗丁符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京汉仪创新 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉仪股份"）其他独立董事的委托，独立 董事苗丁作为征集人就公司拟于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事苗丁，其基本情况如下： 苗丁先生，1982年4月出 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-014 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月11日以书面方式送达全体监事。 会议于2024年3月18日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，公司监事会认为： （1）公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励 计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-013 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。 公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象，对本议案回避表决。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于2024年3月11日以书面方式送达全体董事。 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划 | 是 | | | 权益总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司 ...