东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 对汉仪股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域情况。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 类别 | 公司名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司本部 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | | 2 | 全资子公司 | 上海驿创信息技术有限公司 | | 3 | 全资子公司 | 翰美互通（厦门）科技有限公司 | | 4 | 全资子公司 | 北京嗨果科技有限公司 | | 5 | 全 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的 决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作 目标的实现。 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 21,714.63 万元，同比增长 1.98%；实现归母净 利润 4,143.30 万元，较前一年度下降 25.15%。总体来说，公司业务保持稳定， 传统字体业务尤其是字库软件授权业务的营业收入、利润率及盈利质量均保持在 较好水平。如果剔除本年度因单次展览活动所带来的偶发影响，公司的营业收入 和净利润规模稳定，毛利率依然较高且经营性现金流良好。 在字库软件授权业务上，公司报告期内实现收入 16,058.26 万元，较去年同 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02742 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 1-02742 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-029 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉仪股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提 高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进 行和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本 数）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。同时授权公司经 营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财 务部门负责组织实施，该授 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-030 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 北京汉仪创新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02381 号 大信专审字[2024]第 1-02381 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-02380 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-02380 号 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度， - 1 - 北京汉仪创新科技股份有限公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，北京汉仪 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周东生、 戴祖勉、苗丁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查，根据公司独立董事周东生、戴祖勉、苗丁的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号：2024-033 （二）本次变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释第17号》的相关规 定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国 财 政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释 第 17 号》 （财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变更会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求， 无需提交公 ...