东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：汉仪股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张玥 | 联系电话： 021-2315 3518 | | 保荐代表人姓名：徐有权 | 联系电话： 021-2315 3574 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 第一条 为完善公司法人治理结构，规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和 《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立 董事担任召集人。 第四条 提 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （ 周 东 生 ） 2023年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 周东生，1967年12月出生，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚 大学博士。1997年至2002年8月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002年至 今，任中欧国际工商学院教授。2019年9月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号：2024-031 北京汉仪创新科技股份有限公司 北京汉仪创新科技股份限公司董事会 2024年4月23日 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《 2023 年年度报告》 全文及其摘要已于2024 年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（ 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司业务经营情况，公司将于2024年4月29 日(星期一)15：00-17：00 举行公司2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（ http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢立群先生，董事会 秘书、 副总经理练源先生，财务总监、副总经理陈晓力女士，独立董事苗丁先 生以及保荐代表人张玥先生。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-018 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月3日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件 公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本 次股东大会发表法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集和召开程序 1 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 19 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议 审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。 1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 14:00 在北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号 楼二层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-019 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2024年3月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《北京 汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-017 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-016 北京汉仪创新科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激 励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务 等相关情况。 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 日公司股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 谢立群 | 中国 | 董事长兼总经理 | 18.00 | 10.00% | 0.18% | | 2 | 周红全 | 中国 | 董事兼副总经理 | 14.00 | 7.78% | 0.14% | | 3 | 马忆原 | 中国 | 董事兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 4 | 陈金娣 | 中国 | 董事兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 5 | 陈晓力 | 中国 | 财务总监兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 6 | 练源 | 中国 | 董事会秘书兼副总经 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | | | | 理 | | | | | 7 | 张弛 | ...