北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表及附 注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2024]第 1- 02742 号标准无保留意见的审计报告。结合公司会计报表数据，现将公司 2023 年 财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要会计数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | | 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 217,146,303.36 | | | | 212,929,287.65 | 1.98% | | 归属于上市公司普通股股东的 | | 41,432,957.18 | | | | 55,351,436.14 | -25.15% | | 净利润 | | | | | | | | | 归属于上市公司普通股股东的 | | 26,767,249.37 | | | | 43,771,783 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 | | 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变 | √ | | | 化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | 年 月 日 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京汉仪创新科技股份有 限公司 2023 年度持续督导现场 ...

一、公司经营范围变更情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-028 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于变更经营范围以及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围以及修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 因业务发展需要，公司经营范围拟由："许可项目：第二类增值电信业务； 广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数 字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 件及辅助设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批 发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2、募集资金使用及结余情况 单位：万元 | 募集资金总额 | | 64,200.00 | | --- | --- | --- | | 项目 减：发行费用 | 金额 | 6,251.13 | | 募集资金净额 | 57,948.87 | | --- | --- | | 减：累计已投入募投项目金额 | 23,519.54 | | 减：购买理财产品 | 24,493.20 | | 银行手续费支出 | 0.04 | | 加：募集资金利息收入及理财收益 | 934.87 | | 募集资金期末余额 | 10,870.96 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-020 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2024年4月12日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年4月 22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中董事周东生、戴祖勉、苗丁、邬曦、李永林、周红 全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、 行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2024-026 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬和津贴方案的公告 北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议分别审议通 过了《关于 2024年度董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬和津贴方案的议案》，其中 《关于 2024年度董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于 2024年度监事薪酬和津 贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积 极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营 实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理 人员薪酬和津贴方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、 监事和高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发 行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对公司 实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 深圳证券交易所： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 19 日，东方投行保荐代表人张玥对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员、证券部及财务部相关工作人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员和培训地点 参加本次培训的人为公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、证券部 及财务部相关工作人员。本次培训的地点为汉仪股份会议室。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司募集资金管理规范要求；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范和减持要点。 四 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第一条 为了规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第十三条 独立董事专门会议的会议档案，包括并不限于：会议通知、会 议材料、会议签到簿、独立董事代为出席的授权委托书、表决 票、决议、经与会独立董事签字确认的会议记录等，由董事会 秘书负责保存。独立董事专门会议的会议档案保存期限至少为 十年。 第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作 条件。公司应当保障在独立董事召开专 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：汉仪股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张玥 | 联系电话： 021-2315 3518 | | 保荐代表人姓名：徐有权 | 联系电话： 021-2315 3574 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...