证券简称：汉仪股份 证券代码：301270 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京汉仪创新科技股份有限公司 二〇二四年三月 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的有关规定而制 定。 二、本激励计划采取的激 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-016 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 （2 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》以及 2024 年限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事苗丁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人苗丁符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京汉仪创新 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉仪股份"）其他独立董事的委托，独立 董事苗丁作为征集人就公司拟于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事苗丁，其基本情况如下： 苗丁先生，1982年4月出 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-014 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月11日以书面方式送达全体监事。 会议于2024年3月18日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，公司监事会认为： （1）公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励 计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-013 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。 公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象，对本议案回避表决。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于2024年3月11日以书面方式送达全体董事。 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划 | 是 | | | 权益总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-012 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

截至2024年2月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为1,302,800股 ，占公司目前总股本的比例为1.30%， 回购的最高成交价为人民币31.20元/股，最低成交价为人民币21.64元/股，成交 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-010 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次回购股份的主要内容 1、北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份 方案无需提交股东大会审议。 （3）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份 注销程序的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...