证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-046 北京汉仪创新科技股份有限公司 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商 银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不超过 3,000 万元的综合授信。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。 根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切 与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 现将有关情况说明如下： 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议。 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-044 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯 表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢 立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年第三季度报 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体监事。 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-045 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 特此 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-042 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术 有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市，无需经过有关部门批准； 2、本次交易完成后公司持有目标公司51%股权，目标公司成为公司控股孙 公司，纳入公司合并报表范围。 一、关联交易概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海驿创 信息技术有限公司（"上海驿创"）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几 网络技术有限公司（"目标公司"或"阿几网络"）51%的股权（对应阿几网络 注册资本人民币51万元），同时公司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业 （有限合伙）（"员工持股平台"或"汉驿智"）拟以自有资金人民币490万元 收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49万元）（合称"本次 交易"）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，事先审阅了公司第二届董事会第九次会议相 关议案，现发表事前认可意见如下： 一、关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100% 股权暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为： 公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合 伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易事 项，是基于公司战略发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有 利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有利于绑定公司管理团队及核心技 术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》、《北京汉 仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京汉仪创新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司100% 股权暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为： 公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合 伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易 事项，是基于公司战略发展的需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，有利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有 利于绑定公司管理团队及核心技术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决 策程序合法、有效。 因此，我们一 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-041 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审议，公司监事会认为：公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关 联方上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限 公司 100%股权暨关联交易事项，是基于公司战略发展的需要，交易方式和价格 公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于分散上市公司投 资新业务的风险，同时也有利于绑定公司管理团队及核心技术骨干共同开拓新业 务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-040 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 及办理本次交易相关事宜。 本议案为关联交易事项，公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为员工 持股平台合伙人，该等关联董事对本议案回避表决。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易的的公告》。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、戴祖勉以通讯参 会方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生 召集并主持，公司监事、高 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-039 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集 资金投资项目"上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目"的实施地点 由"上海市虹口区水电路 1402 号 601-606 室、1501-1506 室"变更为"上海市闵行 区罗阳路 707 弄品域新天利商务广场 8 号地下 1、1_4 层 01 室"。本次事项在董 事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金使用金额 | | 1 | 汉仪字库资源平台建设项 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汉 仪股份变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的公开发行股票募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | | 汉仪字库资源平台建设项目 | 20,898.12 | 20,898.12 | ...