北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并 由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-030 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

2023年度独立董事述职报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 戴祖勉，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学 院工商管理硕士。1999 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于普华永道中天会计师事务所 等审计机构；2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任海信科龙电器股份有限公司合资格会 计师、公司秘书；2009 年 2 月至 2012 年 4 月，任上海金丝猴食品股份有限公司财 务总监；2012 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海鸣应信息技术有限公司董事；2012 年 5 月至 2017 年 6 月，任协众国际控股有限公司财务总监；2015 年 8 月至今，任 金斯瑞生物科技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2016 年 3 月，任北京协 众汽车空调有限公司监事；2017 年 9 月至今，任上海益中亘泰（集团）股份有限 公司独立董事；2017 年 10 月至 2019 年 4 月，任诺誓集团有限公司首席财务官； 2019 年 4 月至 2021 年 6 月，任上海三熙大数据技术有限公司副总裁、首席财务官； 202 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉 尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公 司和股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重 大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02382 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02382 号 我们接受委托，对后附的北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-018 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月3日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件 公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本 次股东大会发表法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集和召开程序 1 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 19 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议 审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。 1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 14:00 在北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号 楼二层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-019 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2024年3月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《北京 汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-017 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...