上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其他规范 性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-064 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-066 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 8 日 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，以现场投票的方式进行表决。本次会议经全体监事一致同意 豁免会议通知时间要求。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐德 良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-067 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董 事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、非独立董事：金言荣先生（董事长）、金刚强先生、金晓燕女士、 唐伟将先生； 2、独立董事：徐维栋先生、郑磊先生、张新华先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-065 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限公 司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式 进行。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 金言荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满为止。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-063 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及通讯等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现将有关情况说明如下： 浙江金道科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：301279； 证券简称：金道科技）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-061 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的 更正公告 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可 | | --- | --- | --- | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举） | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | | 1.01 | 选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》 | 应选人数3人 | | 2.01 | 选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举郑磊先生为第三届 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名徐 维栋先生为浙江金道股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

鉴于浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会现进 行换届选举。 一、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，上述选举公司第三届监事会非职 工代表监事的议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积 投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公 司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监 事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。 为保证监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监 事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事任 职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 监事会 证券代码：301279 证券简称：金道科技 ...