浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江金道科技股份有限 公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳 证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信息 披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资者 之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 第五条 除非得到明确书面授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员 工、以及股东、实际控制人，应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 接待和推广工作负责人 第六条 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义 务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《浙江金道科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的表决权，股 东拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制。 本细则适用于选举或变更 2 名以上（含 2 名）的董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"董事"不包括由职工 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江 金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《上 市公司独立董事管理办法》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，审计委员会成员 应当为不在上司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 ...

浙江金道科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集基金的投向，不得变 相改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司应当对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求做出明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简 ...

第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家法律、法规，且符合国家的产业政策； 浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有 对外投资业务。 （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则；有利于加快公司持续、协调发展，提高核 心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；有利于促进资源的有效配置，提升 资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益。有利于依法规 范运作，提高工作效率，落实管理责任。 （四）公司必须使用自有资金作为风险投资的资金来源，不得使用募集资金 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子 公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规以及 《浙江金道科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权数额，依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从组织、财务、经营决策、信息管理、检 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等相关法律、法规、规 范性文件和《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格或者投 资者决策可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定 的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）等监管部门备案。信息披露文件主要包括招股说 明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 浙江金道科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资 ...