证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-021 基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提 升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开 发区管理委员会签署项目投资合作协议，公司计划总投资 2 亿元，征地 41.7 亩， 项目主要用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成。本次投资不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 16 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件、 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-022 浙江金道科技股份有限公司 关于签署项目投资合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于本项目所涉及用地目前尚未取得，尚需履行相关法定程序，存在无 法取得的风险。同时，本项目建设涉及环保、规划、工程施工等有关报批事项， 需获得有关主管部门批复方可进行，因此该事项存在一定的不确定性。 2、投资协议中的投资金额、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下 结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投 资者的业绩承诺。 3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不 确定性，因此未来经营效益有一定的不确定性。 4、根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 5、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按 照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-020 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 16 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》 基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提 升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开 发区管理委员会签署项目投资 ...

发布机构 发文日期 1710461790000 名 称 关于对浙江金道科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2024-00002668 分 类 浙江金道科技股份有限公司、金言荣、金刚强、林捷、唐伟将: 2024年1月24日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称公司）披露《关于前期会计差错更正的公告》，称基于 谨慎性原则，将前期认定为与收益相关的政府补助调整为与资产相关更为准确、合理，该事项导致公司2023年半年报 和三季报归属于母公司的净利润分别调减344.49万元和822.9万元。此外，公司还对资产负债表和利润表其他科目进行 了更正。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长金言 荣、总经理金刚强、财务总监林捷、董事会秘书唐伟将违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第四条、第五十一条规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第五十二条的规定，我局决定对公司及金言荣、金刚强、林捷、唐伟将分别采取出具警示函的监督管理措施，并 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）、金言荣先生、金刚强 先生、林捷先生、唐伟将先生于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委 员会浙江监管局出具的《关于对浙江金道科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕30 号）（以下简称：《警示函》），现 将相关情况公告如下： 浙江金道科技股份有限公司、金言荣、金刚强、林捷、唐伟将： 2024 年 1 月 24 日，浙江金道科技股份有限公司(以下简称公司)披露《关 于前期会计差错更正的公告》，称基于谨慎性原则，将前期认定为与收益相关 的政府补助调整为与资产相关更为准确、合理，该事项导致公司 2023 年半年报 和三季报归属于母公司的净利润分别调减 344.49 万元和 822.9 万元。此外，公 司还对资产负债表和利润表其他科目进行了更正。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金道科技股份有限公司的 监管函 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 1 你公司于2024年1月24日披露的《关于前期会计差错更 正的公告》显示，你公司分别于2023年4月和2023年8月收到 两笔政府补助合计1,000万元，原认定为与收益相关，经核 查发现因用于购建设备更正为与资产相关，对2023年半年度 、三季度财务报表数据进行会计差错更正，分别调减2023年 半年度和前三季度归属于上市公司股东净利润 344.49 万 元和822.90万元，变动幅度分别为13.97%和21.01%。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 创业 ...

301279 2024-018 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购 "），用于后续实 施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 25 元/股，该 回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。 董事会 2024 年 3 月 1 日 截至 2024 年 2 月 29 日，公司开立了回购专用证券账户，暂未实施股份回 购。 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根 ...

浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2024 年 2 月 2 1 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司 拟以自有资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 2 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 2 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 2024 2 2 1 | 1 | 浙江金道控股有限公司 | 33,750,000 | 33.75% | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金刚强 | 15,000,000 | 15.00% | | 3 | 金晓燕 | 7,500,000 | 7.50% | | 4 | 金言荣 | 7,500,000 | 7.50% | | 5 ...

1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,500 万元（均含本数），回购股份 价格不超过人民币 25 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 600,000 股至 1,000,000 股，占公司当前总股本 100,000,000 股的比例为 0.60%至 1.00%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-016 2、公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该 事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-011 浙江金道科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告日，徐维栋先生尚未取 得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐维栋先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司收到徐维栋先生的通知，徐维栋先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议案》，同意选举徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...