本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-025 浙江金道科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-043 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 二十一次会议审议，同意召 开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张如春） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张如春，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2010 年 2 月至 2014 年 4 月历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司计划 财务部副部长、投资发展部部长、法律事务部部长；2014 年 4 月至 2021 年 8 月 任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务部经理；2017 年 8 月至 2020 年 10 月 任杭州萧山融资担保有限公司董事长；2018 年 7 月至 2024 年 1 月任公司独立董 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-042 浙江金道科技股份有限公司 关于公司部分房地产变更为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分房 地产转为投资性房地产的议案》。具体情况如下： 公司本次将部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高公司资产使用效率、 增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常 经营产生重大影响。所涉房产将从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算 方式不变，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整的情形，不属于会计政策变更。 一、公司部分房地产转为投资性房地产的情况 鉴于公司自用房地产现有部分闲置，为提高公司资产使用效率，在确保生产经营 有序开展的前提下，公司规划将部分自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收益， 采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。明确将用于出 租房产的 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江金道科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，注册地位于浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-032 浙江金道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账 户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。现 暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 208,513 股后的 股份总数 99,791,487 股为基数测算，共计拟派发现金股利 29,937,446.10 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38565656 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 2 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3601 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...