证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-073 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，张如春先生的辞职使得公司独立董事人数低于 董事会总人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，公司董事会将 按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。其辞职报告将在公司股东大会增补 选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，张如春先生仍 将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事 及及董事会下属专门委员会中的相关职责直至新任独立董事任职之日止。 截至本公告披露之日，张如春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股 东的事宜。除上述内容外，张如春先生认为其没有对任何其他与辞职相关或者 有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行特别说明，张如春先生未提 出关注事项。 张如春先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 如春先生在任期间为公司做出的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-072 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-066 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (二) 非经常性损益项目和金额 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 175.225.72 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结 合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况 如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 | 第八十二条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。 | 式提请股东大会表决。 | | 股东大会选举两名及以上的董事 | 股东大会选举两名及以上的董事 | | 或监事 ...

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-067 具体信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 公司 2023 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理金刚强 先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事金晓 燕女士为审计委员会委员，与张如春先生（召集人）、郑磊先生共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《浙江金道科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第 ...

浙江金道科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-071 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，同意于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议，同意召开 公司 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳 ...