1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十七次会议审议，同意召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，同意于 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-006 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 24 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-004 浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐维栋作为浙江金道科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-001 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，提名徐维栋先生为第二 届董事会独立董事候选人，同时接任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号 ：2024-002）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-003 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名徐 维栋先生为浙江金道股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-002 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，经董事会推荐，公司董事会提名委员会进行审 查并提出建议，董事会同意提名徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事候选 人（简历附后），并同意徐维栋先生在当选公司独立董事后，接任审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，徐维栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5 %以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。 徐维栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监 ...

第一章 总则 第一条 为了强化浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他部门和 个人的干预。 第二章 机构及人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，审计委员会成员 应当为不在上司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士，其中独立董事应当过半数。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二 ...

本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：徐维栋 董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议决议，本人徐维栋被提名为公司第二届董事会独立董事候选人。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-005 浙江金道科技股份有限公司 2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-076 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119 号) ，浙江金道科技股份有 限公司(以下简称"公司") 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万 股，每股面值1.00元,每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币705,977,235.17元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与中国工商 银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行 股份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金 专户三方监管协议》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"金道科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 5 日对金道科技的董事、监事、高级 管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报 如下： 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了上市公司募集资金运用、信息 披露、股权激励等相关内容。 三、培训成果 在培训过程中，王胜对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就参训 人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，国泰君安向金道科技提供 1 2、培训人员：王胜 3、培训对象：金道科技的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人等相关人员 4、培训地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 ...

3 | 3．募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情 | √ | | | --- | --- | --- | | 形 | | | | 4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用 | | | | 途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施 | √ | | | 地点等情形 | | | | 5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 | | | | 金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资 | √ | | | 金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未 | | | | 在承诺期间进行风险投资 | | | | 6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进 | | | | 度、投资效益是否与招股说明书等相符 | √ | | | 7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进 | | | | 行访谈；索取有关财务资料，查阅公司公告；搜索行业数据，进行比较分析 | | | | 1．业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2．业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3．与 ...