关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 通过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公 司等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏 济堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 山东科源制药股份有限公司董事会 综上所述，上市公司已根据法律、法规及中国证监会相关文件的规定，制定 了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知 悉范围，严格履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 （以下无正文） 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管 办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东 科源制药股份有限公司章程》的规定，公司就重大资产重组事宜 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-082 山东科源制药股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 实现，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性。 （4）在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的意见及各 自诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善本次交易方案的 相关措施达成一致，交易各方均有可能选择终止本次交易。 （5）其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 通过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公 司等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏 济堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案， 并 履 行 了 信 息 披 露 义 ...

山东科源制药股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划通过 发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"或"标 的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组情形说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交 易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 为保证本次交易的顺利进行，本次交易相关主体已就上述事项签署了相关承诺。 因此，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-081 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 本次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话方式向所有监事送达了会议通知。 会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届监事会第二次会议通知期限， 并于 2024 年 10 月 21 日召开第四届监事会第二次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案； 公司同日召开第四届监事会第二次会议审议本次交易，因非关联监事人数不足监 事会成员的二分之一，涉及关联监事回避表决的相关议案将提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-084 山东科源制药股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 22 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修 订）》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审 ...

一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一 致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和通 讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生、戴汇瑜女士、靳黎娜女士、李文明先生通过通讯 方式参会。本次会议由董事长蒋红升先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-080 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-079 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份等方式 购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申 请，公司证券（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日（星期二）开市起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-078） 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包 括但不限于根据相关规定编制本次交易预案等。鉴于上述事项尚存在不确定性， 为保证信息披露公平、维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司 股票继续停牌。停牌期 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-078 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 本公司因拟披露重大事项，已于 2024 年 10 月 8 日开市起停牌。本公司正在 筹划发行股份等方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者 利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日 13:00 时起继续停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 10 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 10 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以 ...

山东科源制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公 司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）于2024年10月8日开市起停牌，待公司 通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 关于山东科源制药股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年10月8日 ...

附件：李照文先生简历 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-076 山东科源制药股份有限公司 监事会 山东科源制药股份有限公司 2024 年 9 月 30 日 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举 李照文先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。李照文先生将与 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，其任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之 日起计算。 特此公告。 李照文先 ...