证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-073 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、出席会议股东的总体情况 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-074 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 9 月 30 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事一致同意，推举蒋红升先生主持 本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公 司第四届董事会，为保证董事会 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-075 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 30 日以口头方式向所有监事送达了会议通知。经与会监事 一致同意，推举马一先生主持本次会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限， 并于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 德恒 02G20240142-00001 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2 ...

关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-072 山东科源制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司""科源制药"）本次上市流 通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分限售股份。 2、本次申请解除限售的股东数量共计 1 户，解除限售股份的数量为 6,300,000 股，占公司总股本的比例为 5.8177%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日 起 18 个月。 3、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司股 本数量变化情况 排的股份数量为 82,598,839 股，占公司总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制及 限售安排的股份数量为 25,691,161 股，占公司总股本的比例为 23.72%。 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,398,839 股，占公司总股本的 1.29%。该部分限售 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 首次公开发行前部分限售股解禁并上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科源制药首次公开发行前部 分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕260 号）同意，山东科源制药股份有限公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 19,350, ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-071 山东科源制药股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押担保并由公 司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况描述 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日分别 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》，同 意公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺制药"）因投资建设 "注射剂智能制造项目"项目需要，向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过 人民币 30,000 万元，贷款期限不超过 5 年。公司为力诺制药的前述借款提供连 带责任保证担保，力诺制药以自身在建工程、项目设备等自有资产为上述项目贷 款办理抵押。实际担保金额、担保期限以公司及力诺制药与银行签署的协议为准。 上述授信额度不等于力诺制药实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后 审批的授信额度为准，具体融资金额将以注射剂智能制造项目实施实际需求 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-065 公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名郑海英女士、 葛永波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。由于郑海英女士、葛永波先生因个人原因放弃参选，2024 年 9 月 18 日，公司收到控股股东力诺投资控股集团有限公司的临时提案函，提 议将提名靳黎娜女士、李文明先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提 交 2024 年第三次临时股东大会审议。 2024 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司第四届董事会独立董 事候选人郑海英女士、葛永波先生变更为靳黎娜女士、李文明先生。（简历详见 附件）。提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查 意见。公司独立董事候选人靳黎娜女士、李文明先生已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。靳黎娜女士为会计专业人士，具有中国注册会计师资格。 董事 ...

第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 山东科源制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 综上，我们一致同意提名靳黎娜女士、李文明先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 山东科源制药股份有限公司董事会 提名委员会：葛永波、袁康、蒋红升 2024 年 9 月 18 日 公司第四届董事会独立董事候选人靳黎娜女士、李文明先生具备《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事、独立董事 的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-064 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 9 月 18 日以邮件或其他方式发出，经与会董事沟通，全体董 事一致同意豁免通知期限。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯表决相结合方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先 生、李建文先生、武滨先生、郑海英女士、葛永波先生、袁康先生通过通讯方式 参会。会议由董事长蒋红升先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司董事会于 2024 年 9 月 12 日审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届 ...