股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-001 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 人出席现场会议行使表决权。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开的第二届董 事会第 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-002 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 为满足经营发展需要，湖北金禄向中国农业银行股份有限公司安陆市支行（以下简 称"农业银行"）申请授信。公司与农业银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务 项下湖北金禄 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金禄电子 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 | 联系电话：028-86690159 | | | | | 保荐代表人姓名：江岚 联系电话：028-86690159 | | | | | | 现场检查人员姓名：李勇 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月21日 | | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-21日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | | （4）核对董监高名单，确认董 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）项目组成 员于 2023 年 12 月 18 日对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、 "公司"）到场的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未 到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具 体情况如下： 二、培训效果概况 公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上述人员对上市规范运作有了更深 刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的程序、 应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 18 | 日 | | --- | --- | - ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-076 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-075 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | 收益率 | | 1 | 公司 | 东莞银行 股份有限 | 东莞银行单位 结构性存款 | 保本浮动 | | 2023 年 | 2024 年 | 2%-3.2% | | | | | （二层蛋糕区 | | 5,000 | | | | | | | 公司清远 | | 收益 | | 日 12 月22 | 7 月 2 日 | | | | | 东城支行 | 间 累 计 ） | | | | | | | | | | 20231135 | | | | | | 公司与上述产品发行方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-070 金禄电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于2023年12月18日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意公司对首次公开发行股票并在创业 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 4 | | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 金禄电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。提名 委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决 策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章 程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会 ...

金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的修订情况，并 结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相 关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 …… | 第七十九条 …… | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 | 股东大会审议独立董事选举事项及其他影响中 | | 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 | 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决情 | | 应当及时公开披露。 | 况应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 2 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 机构职责及业务流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 5 | | 第六章 | 套期保值业务的风险分析及风险控制 5 | | 第七章 | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 7 | | 第八章 | 法律责任 8 | | 第九章 | 附 则 8 | 金禄电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 生产品业务。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得 进行以投机为目的的金融衍生产品业务。 第六条 公司开展套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司必须以自身名义设立套期保值账户，不得使用他人 账户开展套期保值业务。 第八条 公司须具有与套期保值业务相匹配的 ...