证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-082 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2024 年 12 月 3 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司 正常经营的情况下，公司及子公司使用人民币 67,000 万元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-081 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 议案》 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，董事会同意 ...

关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"） 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对东星医疗使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,504.3334 万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总额为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用人民币 101,587,913. ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-084 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 67,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-085 江苏东星医疗科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 江苏东星医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）于2024年12 月3日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《 关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平先生、万正元先生 回避表决。本议案已经公司第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议 通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 常州凯洲大饭店有限公司系公司实际控制人万世平先生控制的公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与 常州凯洲大饭店有限公司的交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 单位：人民币万元 | | | | 2024年 1-11月 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时 股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月19日（星期四）下午2:30在公司 会议室召开2024年第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-083 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股 ...

董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效 期限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自股 东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向 银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，本议案尚需公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司） 拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但 不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期 限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述期限内，授信额度 可循环使用。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-086 江苏东星智慧医 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥102,465,558.31, a decrease of 6.27% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,898,647.03, down 16.27% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,067,962.93, reflecting a decline of 31.13% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥316,018,608.17, a slight increase of 1.4% compared to ¥311,118,638.38 in the previous period[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥65,578,456.40, down 8.4% from ¥71,412,640.45 in the previous period[21] - The company reported a total profit of ¥78,013,481.54, down 10.4% from ¥87,399,205.58 in the previous period[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥85,301,119.49, down 13.26% year-on-year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥380,486,083.43, a decrease of 5.6% from ¥403,263,084.54 in the previous period[22] - Cash inflow from investment activities totaled $2,169,906,420.30, significantly up from $457,811,764.07 in the prior period[23] - Cash outflow for investment activities was $2,575,850,909.64, compared to $1,014,015,008.93 previously, resulting in a net cash flow from investment activities of -$405,944,489.34[23] - Cash inflow from financing activities was $13,403,821.84, an increase from $1,000,000.00 in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -$77,057,966.99, compared to -$69,802,036.68 previously[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was $167,411,097.53, down from $584,183,219.20 in the prior period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,417,567,072.16, an increase of 1.00% from the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to CNY 194,464,746.29 from CNY 147,371,481.33, indicating a rise in financial obligations[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,215,740,460.24 from CNY 2,238,716,685.61, showing a decline in shareholder value[19] - The company's short-term borrowings increased significantly to CNY 16,315,109.46 from CNY 2,200,000.00, reflecting a higher reliance on debt financing[18] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,735[11] - The largest shareholder, Wan Shiping, holds 25.02% of the shares, totaling 25,063,734 shares[11] - The company reported a total of 32,175,434 restricted shares at the beginning of the period, with 725,000 shares released and 559,125 shares added, resulting in 32,009,559 restricted shares at the end of the period[16] - The largest shareholder, Wan Shiping, holds 25,052,934 restricted shares, which are subject to a lock-up until May 30, 2026[16] - The top 10 shareholders collectively hold a total of 1,064,444 shares, representing 1.06% of the total share capital[14] - The company has a total of 1,492,651 shares in the repurchase special account, accounting for 1.49% of the total share capital at the end of the reporting period[16] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥27,765,340.17, up 843.49% from the previous period's ¥2,942,830.99[9] - Financial expenses decreased to -¥2,760,302.01, a reduction of 68.72% compared to -¥8,824,150.92 in the prior period[9] - The company experienced a 40.19% decrease in taxes paid, totaling ¥34,232,202.96, down from ¥57,234,328.47[10] - Research and development expenses decreased to ¥16,698,408.37, down 17.5% from ¥20,237,381.58 in the previous period[20] - Tax expenses for the current period were ¥12,566,902.08, compared to ¥13,796,860.79 in the previous period, reflecting a decrease of 8.9%[20] Other Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[24] - The report indicates that the company will implement new accounting standards starting in 2024[24]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-078 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价措施暨公司董事、高级管理人员 增持公司股份计划期限过半的进展公告 公司董事长万世平先生，董事、总经理魏建刚先生，董事、副总经理、董 事会秘书兼财务总监龚爱琴女士及董事、副总经理万正元先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日披露了《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-062）。为履 行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和 对公司价值的认可，公司董事、高级管理人员拟自本次稳定股价方案公告之日 （即 2024 年 7 月 12 日）起六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易 方式，以其自有资金增持公司股份，其中公司董事长万世平先生计划增持股份 金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生计划增持股份金额合计 不低于 20.0 ...

关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善 公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州 国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方 海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子 公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 近日，公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记手续，并取得了由常州 市武进区行政审批局颁发的《营业执照》。 证券代码：301290 ...