江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报 表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》(信会师报字[2024]第ZA11250号）。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产2,393,581,909.51元，总负债147,371,481.33元， 所有者权益2,246,210,428.18元。 2023年度营业收入433,734,971.84元，营业利润117,006,362.42元，净利润 99,882,475.70元。 2023年度经营活动产生的现金流量净额163,133,094.63元，投资活动产生 的 现 金 流量净额 -640,347,488.50 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 69,273,510.51元，现金及现金等 ...

二、适用期限 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-026 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2024年度公司 监事薪酬方案的议案》及《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 并同意将《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2024年度 公司监事薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议。现将相关具体情况 公告如下： 一、适用对象 在公司任职的董事、监事和高级管理人员。 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司 2023 年 年度股东大会审议通过后生效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬（津贴）方案 为 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （蒋海洪） 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博 士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等专科学校管理系教研室主任； 2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海 瀛泰律师事务所高级顾问及兼职律师、中国药品监督管理研究会医疗器械监督专 业委员会委员、上海市医学装备协会医疗器械监管科学分会常务副会长兼秘书长、 上海市市场监督管理学会理事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。 ...

关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东 大会的议案》，董事会决定于2024年5月13日（星期一）下午2:30在公司会议室 召开2023年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有 关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-025 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司 "）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对东星医疗2024年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 | 保） | | --- | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元（含税） | 关联交 | 关联 | 关联交易 | 实际发生 实际发 预计金 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额占同类 额与预计 | | 披露日期及索引 | | 易类别注 | 人 | 内容 | 生金额 额 业务比例 金额差异 | | | | | | | | | 巨潮资讯网 | | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司依照自身 实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司持有5%以上股份的 | 第三十条 公司持有5%以上股份的 | | 股东、董事、监事、高级管理人员， ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐光华） 本人作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星医疗" ）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关 注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 本人徐光华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985年7月至1994年8月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994年9月至 2004年5月，历任东南大学讲师、副教授；2004年6月至今，历任南京理工大学副 教授、教授、博士生导师、九三学社主委。2021年1月至2024年1月，担任常州千 红生化制药股份有限公司独立 ...

信会师报字[2024]第ZA11251号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （以下简称"东星医疗"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定 于2024年5月15日(星期三)15:30-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，现 将有关事项通知如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万世平先生，总经理魏建刚先生， 副总经理、董事会秘书兼财务总监龚爱琴女士，独立董事徐光华先生，保荐代表 人庄晨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 ...