公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2023 年共计召开了 8 次董事 会会议，会议决议及执行情况如下： 1、2023 年 3 月 11 日，召开第二届董事会第十九次会议，全体九名董事出 席会议，会议审议并全票通过了以下议案： （1） 《公司最近三年审计报告（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）》 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各 种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2023 年度董事会会议、股东大会会议情况 （一）本年度公司召开董事会会议情况 （2） 《公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议案》 （3） 《 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-009 公司董事会对张丹女士在任职期间的辛勤付出和努力表示诚挚感谢。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到独立董事张丹女士递交的辞职报告，张丹女士因个人原因申请 辞去公司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务， 辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张丹女士未持有公司股份。 张丹女士原定任期时间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日，根据《公 司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，张丹女士任期届满前辞职将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产 生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在此期间，张丹女士仍 将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

（庄一强） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人庄一强，男，1964 年 2 月出生，博士学历。2004 年至 2012 年，任广 州艾力彼管理顾问有限公司总裁；2012 年至 2015 年，任中国医院协会副秘书 长；2015 年至今，任广州艾力彼管理顾问有限公司总裁。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024- 011 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告 如下： 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2024]第 ZB10250 号】。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-003 三博脑科医院管理集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第四次会议决议公告 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文》及其摘要 监事会认为：董事会编制和 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所或资产评估机构，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-002 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、周展、刘骏民 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-005 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案及制定依据 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为人民币 78,238,115.58 元，2023 年度公司合并报表 可供分配利润为 465,349,923.34 元，母公司报表可供分配利润为 75,560,156.71 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 75,560,156.71 元。 结合公司的实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以及 对 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 董事会认为，独立董事张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事张丹、张雅萍、 JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的 相关要求，董事会根据独立董事任 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （JIANGNAN CAI（蔡江南）） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 JIANGNAN CAI（蔡江南），男，1957 年 6 月出生，卫生政策专业， 博士研究生学历。1985 年至 1987 年，任复旦大学经济学院助教；1987 年至 1990 年，任华东理工大学经济研究所所长及讲师；1996 年至 1999 年，任美国凯罗药 品经济咨询公司高级研究员；1999 年至 2012 年，任美国麻省卫生福利部高级研 究员；2006 年至 2010 年，任复 ...