证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-008 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于成立清华大学（生物医学工程学院）-三博脑科脑机精准医学 联合研究中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （生物医学工程学院）-三博脑科脑机精准医学联合研究中心"，同时为保证该 项目运作的经费需求，北京三博拟以自有资金三年内向清华大学累计提供经费 1,500 万元人民币。 2、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于拟与清华大学联合成立脑机精准医学联合研究中心的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审 议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作背景及合作方 针对中国庞大的老龄化人口以及神经系统疾病高发的国情，脑机融合技术 被视为解决诸如阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的关键技术之一。 脑机融合技术对于国家提升神经疾病诊疗服务的质量和效率、改善患者生活质 量、减轻社会医疗负担以及在 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 董事会认为，独立董事张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事张丹、张雅萍、 JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的 相关要求，董事会根据独立董事任 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-003 三博脑科医院管理集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第四次会议决议公告 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文》及其摘要 监事会认为：董事会编制和 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所或资产评估机构，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张丹） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张丹，1971 年 11 月出生，工商管理专业，研究生学历。1993 年至 1997 年，任佳木斯市进出口公司 107 部会计；1998 年至 1999 年，任佳木斯市嘉瑞食 品店经理；2000 年至 2004 年，任北京中瑞诚联合会计师事务所部门经理；2004 年至 2009 年，任北京恒信诚会计师事务所副总经理；2016 年至 2021 年，兼任 北京金融街投资（集团）有限公司、北京广安控股有限公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-002 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、周展、刘骏民 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-009 公司董事会对张丹女士在任职期间的辛勤付出和努力表示诚挚感谢。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到独立董事张丹女士递交的辞职报告，张丹女士因个人原因申请 辞去公司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务， 辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张丹女士未持有公司股份。 张丹女士原定任期时间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日，根据《公 司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，张丹女士任期届满前辞职将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产 生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在此期间，张丹女士仍 将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （刘骏民） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘骏民，男，1950 年 1 月出生，博士学历。1968 年至 1972 年，在蓟 县插队；1973 年至 1978 年，天津拖拉机厂工人；1978 年至 1982 年，南开大 学本科学习；1982 年至 1992 年，天津财经学院讲师；1992 年至今，历任南开 大学经济学院副教授、教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 三博脑科医院管理集团股份有限 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 三博脑科医院管理集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10249 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称三博 脑科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 822,122,353.04 | 600,393,729.11 | 36.93% | | 交易性金融资产 | 762,413,520.56 | 10,000,287.68 | 7523.92% | | 应收账款 | 96,678,611.41 | 69,209,382.12 | 39.69% | | 预付款项 | 69,515.80 | 10,459,189.88 | -99.34% | | 其他应收款 | 6,210,052.82 | 18,230,554.83 | -65.94% | | 存货 | 31,336,288.86 | 31,698,067.00 | -1.14% | | 合同资产 | 53,455.38 | - | 0.00% | | 其他流动资产 | 14,729,242.10 | 2,195,463.64 | 570.89% | | 流动资产合计 | 1,733,613,039.97 | 742,186,674.26 | ...