Core Viewpoint - The company, Zhaochuang Information (301299), specializes in providing professional services for monitoring market data, evaluating trading prices, and analyzing industry data in the bulk commodity market [1] Group 1 - The company utilizes internet technology to offer information, intelligence, and other services [1] - The core business of the company is information services [1]

每经AI快讯，卓创资讯（SZ 301299，收盘价：54.8元）10月14日晚间发布公告称，公司第三届第十八 次董事会会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事 会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，卓创资讯的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比99.97%，其他业务占比 0.03%。 截至发稿，卓创资讯市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ （记者 曾健辉） ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘 书的职责和提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《山东卓创资讯股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （六）中国证监会、证券交易所或其他监管机构认为不适合担任董事会秘书 的其他情形。 1 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，由公司董事长提 ...

山东卓创资讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 有关法律、法规和《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九） ...

山东卓创资讯股份有限公司 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信息 登记管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山 东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证 券事务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的上市公司信 ...

山东卓创资讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执 ...

山东卓创资讯股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"本公司"）控 股股东行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《山东卓创资讯股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东的行为和信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 控股股东应当遵守法律法规及公司章程的规定，对公司及其他股东 负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务，不得利用控制 权损害公司及其他股东的合法权益；不得利用对公司的控制地位谋取非法利益； 不得隐瞒其控股股东身份逃避相关义务和责任。 第二章 公司治理 第五条 控股股东应当采取切实有效措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于 1/3。公司董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

山东卓创资讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法 规和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二章 内部审计机构和职权 1 第二条 本制度所指内部审计，是指公司审计部和人员对公司及控股子公司 （下简称公司及子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评 价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第四条 审计委员会指导和监督审计部的工作，应当履行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等； （ ...

山东卓创资讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律、法规以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完 整、及时地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司同时 向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票 上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）发布的办法和通知等相 关规定，履行信息披露义务。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、 ...