2023 年，公司聚焦主业，继续稳健前行，在复杂多变的经济形势下展现了 高质量发展态势。2023 年，公司实现营业收入 28,355,06 万元，较上年同期增 长 3.88%；实现净利润 5,206.47 万元，较上年同期下降 10.85%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 97,959.96 万元，较上年同期下降 2.60%。 二、2023 年度董事会主要工作情况 山东卓创资讯股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作 ...

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-019 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的前提下，使用 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业 上市公司审计客户家数为 32 家。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 ...

山东卓创资讯股份有限公司2023年年度报告全文 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述 募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利润分配比例：每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税）； 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-017 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数； 3、公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过 本次利润分配预案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母公司实现净 利润为 51,807,223.55 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年 度需提取法定盈余公积 1,665,465.19 元，派发现金红利 72,000,000.00 元，加上母 公司年初未分配利润 22 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA6B0212 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 我们认为，卓创资讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-022 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中 ...

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务审计 机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-018 山东卓创资讯股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元 ...