国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2024］第 0354 号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》及《山东卓创资 讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东卓创资讯股份有限公司（以下简称 "卓创资讯"或"公司"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况；截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在卓创资讯拥有权益的股份。 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东卓创资讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓创资讯 股票代码：301299 信息披露义务人姓名：崔科增 通讯地址：山东省淄博市张店区**** 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年五月 信息披露义务人声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-023 山东卓创资讯股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司《2023 年年度报告》的内容，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 投资者可通过上述参会方式于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 公司董事长姜虎林先生、董事兼总经理叶秋菊女士、副总经理兼财务总监路 永军先生、副总经理兼董事会秘书王永辉先生、独立董事朱清滨 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事 会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负 ...

| | 第九次会议 | 月 18 | 日 | | 日 19 | | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | 《第二届监事会第九次会议决议公告》 | | | | | | | | | （2023-021）。 | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 2023年 | 5月 | | | 3 | 第一次会议 | 月 | 日 | | 日 | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | 4 | | | 5 | | 《第三届监事会第一次会议决议公告》 | | | | | | | | | （2023-030）。 | | 4 | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 8 | 2023年 | 8月 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | | | ...

山东卓创资讯股份有限公司 内部控制评价报告 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内控控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 （一）内部控制评价的范围 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2023 年全年实现营业总收入为 28,355.06 万元，同 比增长 3.88%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | | 本年比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 上年增 | 2021 | 年 | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 283,550,6 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周巍 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否与信 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | e | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 一 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 一 财务报表附注 | 13-92 | XYZH/2024JNAA6B0211 山东卓创资讯股份有限公司 我们审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于卓创资讯公司， 并履行了职业道德方面 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间，本人能严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作 细则》等制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分 所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计 ...