上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：9131000 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-050 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成杭州思筑智能设备有限公司股权合作暨工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"真兰仪表"）与杭州思筑智能设备有限公司（以下简称"杭州思筑"）全 体股东共同签署了《投资合作协议书》，各方同意由真兰仪表全资子公司上海 真兰工业自动化仪表有限公司（以下简称"真兰工业自动化"）以受让股权和 增资方式向杭州思筑进行投资，投资完成后真兰工业自动化持有杭州思筑 51% 的股权。 近日，杭州思筑已完成工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开 发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：杭州思筑智能设备有限公司 统一社会信用代码：91330108328283227G 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：人民币4,043.9242万元 法定代表人：计迎厂 住所地：浙江省杭州市滨江区江陵路88号4幢1楼 经营范围：销 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-049 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年 度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： （2）以公司总股本292,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股 转增4.0000股，本次转增实施后，公司总股本将变为408,800,000股。 若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份 回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例不作调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3. 本次权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。 4. 本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本292,000,000股为基 数，向全体 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-048 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月内（2024 年 3 月 15 日 至 2025 年 3 月 14 日）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以上议 案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部 分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2024-016）。 近日，公司使 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05028 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 勉尽责精神，本所律师出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 （一）股东大会的召集程序 公司第六届董事会第七次会议审议决定召开 2023 年年度股东大会，2024 年 4 月 23 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上海真兰仪表科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（下称"《会议通知》"）。 《会议通知》公告了本次股东大会的召开日期和时间 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-047 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案10.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年5月13日下午3:00 2、股权登记日：2024年5月7日 中小股东出席的总体情况： 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年5月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-046 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度 网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生，独立董事汤 贵宝先生，财务总监黄君巍先生，副总裁、董事会秘书王文军先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2023年度和 2024年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024年5月8日12:00前将关注问题通过https://ir.p5w.net/zj/ 网站界面的提问通道进行征集提问，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日披露 了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》和《2024年一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全 ...

近日，株洲德科已完成工商变更登记手续，并取得了株洲市天元区市场监 督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-045 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成株洲市德科材料科技有限公司股权收购暨工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于收购株洲市德科材料科 技有限公司股权的议案》，同意全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称 "朵越实业"）以自有资金 1000 万元增资株洲市德科材料科技有限公司（以下简 称"株洲德科"），增资完成后朵越实业持有株洲德科 51%的股权。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关的公告。 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路机 车车辆配件制造；喷涂加工；塑料制 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-041 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的潜在风险和不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开 展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2. 交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3. 交易工具：期货。 4. 交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 6. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四 次会议以及第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 7. 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为 目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 21 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司总裁李诗华先生所作的《2023 年度总裁工作报告》真实、 客观地反映了 2023 年度公司的经营状况以及管理层在落实董事会各项决议和管 理制度等方面的工作。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-028 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为 ...