证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-047 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案10.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年5月13日下午3:00 2、股权登记日：2024年5月7日 中小股东出席的总体情况： 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年5月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05028 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 勉尽责精神，本所律师出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 （一）股东大会的召集程序 公司第六届董事会第七次会议审议决定召开 2023 年年度股东大会，2024 年 4 月 23 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上海真兰仪表科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（下称"《会议通知》"）。 《会议通知》公告了本次股东大会的召开日期和时间 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-046 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度 网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生，独立董事汤 贵宝先生，财务总监黄君巍先生，副总裁、董事会秘书王文军先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2023年度和 2024年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024年5月8日12:00前将关注问题通过https://ir.p5w.net/zj/ 网站界面的提问通道进行征集提问，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日披露 了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》和《2024年一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全 ...

近日，株洲德科已完成工商变更登记手续，并取得了株洲市天元区市场监 督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-045 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成株洲市德科材料科技有限公司股权收购暨工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于收购株洲市德科材料科 技有限公司股权的议案》，同意全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称 "朵越实业"）以自有资金 1000 万元增资株洲市德科材料科技有限公司（以下简 称"株洲德科"），增资完成后朵越实业持有株洲德科 51%的股权。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关的公告。 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路机 车车辆配件制造；喷涂加工；塑料制 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-041 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的潜在风险和不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开 展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2. 交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3. 交易工具：期货。 4. 交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 6. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四 次会议以及第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 7. 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为 目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为上海 真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件 的规定，对真兰仪表 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 2 月 21 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 20,169.13 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,169.13 万元；（2）公司直接投入募集资金项目 50,217.81 万元；（3）使用超募 资金永久补充流动资金 1,981. ...

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海真兰仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所在 2023 年年度审计履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，于 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2 ...

审计报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0154 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0154 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 21 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司总裁李诗华先生所作的《2023 年度总裁工作报告》真实、 客观地反映了 2023 年度公司的经营状况以及管理层在落实董事会各项决议和管 理制度等方面的工作。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-028 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海真兰仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不 ...