深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经 大学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任 ...

招商证券股份有限公司 2、股东朗坤投资合伙拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于深圳 市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 12 楼的 1211 办公室，总面积 35 平方米，租 赁月单价为 35 元/平方米，月租金为 1225 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租赁 费用不超过 2 万元。 3、为方便业务开展和联络，公司拟租用股东陈建湘名下位于深圳市南山区侨香 路金迪世纪大厦 1 栋 B 座西塔 9A 室，作为公司在深圳市中心的办公地点。该物业总 面积 329.69 平方米，经根据对同路段相同大厦，相同租用性质对外租赁价格市场调 1 查，拟定租金月单价为 136.2 元/平方米，物业及空调费 23.8 元/平方米/月，合计租金 月单价为 160 元/平方米，月租金为 52,750.40 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租 赁费用不超过 65 万元。 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市 朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-025 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将深圳市朗坤环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为 1,424,995,576.10 元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-033 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邓承军先生（简历见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公 司章程》等有关监事的任职规定，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非职工代表监事辞职的情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 非职工代表监事李立先生的书面辞职报告。李立先生因个人原因申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李立先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司 2023 年年度股东大会选举产生新的 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-026 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类。安全性高、流动性好的投资品种：包括但不限于结构性存款、 大额存单、保本收益凭证、货币基金、银行及券商等金融机构，期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品。 2. 投资金额。总额度不超过人民币 9 亿元进行委托理财，投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使 用。 3. 特别风险提示。投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司 使用总额度不超过人民币 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事张田余、冀星、封晓瑛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事张田余、冀星、封晓瑛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------| | | | | | 单位：元 | | 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -454,549.25 | -298,377.96 | 5,352,237.52 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | 12,677,176.16 | 6, ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-022 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-021 关于拟对外投资的进展公告 2、公司类型：私人股份有限公司 3、注册资本：1000 万新币 4、注册地址：150 号美芝路新门广场西翼，28 层 05 和 06 室，新加坡，邮 编 189720 5、经营范围：生物柴油、生物航油等油品贸易。 6、股权结构：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 100%持股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》， 同意在新加坡设立全资子公司并由全资子公司对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美 元为暂估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务） 在印尼、马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。具体内容详 见公司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资的公告》（公 告编号：2023-058）。 二、对 ...