第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由 监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-038 西安西测测试技术股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对西测测试使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月23日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024年8月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-041 截至本公告披露日，公司募集资金余额31,676.63万元，其中前次现金管理 未到期金额0万元，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中。 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股 子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于 公司募集资金专户。 长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对西测测试使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-040 西安西测测试技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 人民币8,827.03万元永久补充流动资金，占超募资金总额的21.62%。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"保荐人"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资 金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 经中国证券监督管理委员会（以下 ...

Company Overview - The company specializes in inspection and testing services for military equipment and civil aircraft products, providing a range of services including environmental and reliability testing, component detection, and electromagnetic compatibility testing [1] - It holds qualifications such as CNAS and CMA, and has obtained testing qualifications from China Commercial Aircraft Corporation [1] Performance and Challenges - The company's performance in 2023 saw a significant decline due to several factors: - Increased costs from new testing facilities and equipment, leading to higher rent, renovation, and depreciation expenses [2] - The electronic assembly business, while growing rapidly, remains in a loss state due to underutilization of capacity and high fixed costs [2] - Significant investment in the Beijing laboratory, which has not yet turned profitable [2] Future Development Plans - The company has completed the construction of the new facility on Xitai Road, significantly increasing capacity and is steadily advancing its business [2] - The Beijing laboratory has obtained CNAS certification and is now capable of providing services to clients [2] - Continuous growth in electronic assembly revenue and active market expansion are planned [2] - The company aims to enhance its core competitiveness in component detection, electronic assembly, environmental and reliability testing, and electromagnetic compatibility testing [3] Accounts Receivable Management - The company faces risks associated with a large scale of accounts receivable, primarily from military industry clients, which can impact cash flow and increase the likelihood of bad debts [3] - Measures have been implemented to optimize accounts receivable management, including revising assessment systems and expanding financing channels [3] Client Base and Strategic Layout - The primary clients include subsidiaries of major military industrial groups and research institutes, with confidentiality preventing the disclosure of specific names [3] - The company is focused on building a one-stop service model and enhancing its service quality through technological advancements [3]

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-028 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、 电话方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 西测测试、公 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于西安西测测试 | | 报告 | 指 | 技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 二类 ...