证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-012 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-025 深圳市维海德技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范 围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董 监高责任险"）。鉴于全体董事、监事为被保险对象，全体董事、监事对本议案 回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市维海德技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 董事会提请股东大会授权公 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-94 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 lephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0269 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化大厦 A 座 9 目 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA4F0112 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司全体股东: 我们对后附的深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称维海德)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 维海德管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发 展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报 如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。2023 年，公司实现营业收入 48,806.11 万元，较上年同 期减少 19.27%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,217.06 万元，较上年同期 下降 35.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,384.12 万 元，较上年同期下降 52.38%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）公司治 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-017 深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海 德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元， 扣除发行费用 77,955,116.04 元，募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年 8 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2022]000522 号"验资报告验证确认。 (二) 募集资金以前年度使用及结存余额 截至 2022 年 12 月 31 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-019 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保 证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可 使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告 如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理 ...

一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 48,806.11 万元，同比下降 19.27%；归属于上市 公司股东的净利润 8,217.06 万元，同比下降 35.47%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,384.12 万元，同比下降 52.38%；经营活动产生的现金流量净 额 9,103.12 万元，同比下降 13.20%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末资产构成及变动分析 单位：人民币元 | | 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 564,777,827.55 | 415,212,813.62 | 36.02% | 深圳市维海德技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利 润表、现金流 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-024 深圳市维海德技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及公司全资子公司向银行申请 总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度及期限等 最终将以银行实际审批结果为准，上述授信额度不等于公司及公司全资子公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司、公司全资子公司实 际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的文件，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的 相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-026 深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，公司拟将注册资本由人民币10,411.80万元变更为人民币13,513.0876 万元。 二、修订《公司章程》情况 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如 下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币10,411.80万 | 公司注册资本为人民币13,513.0876 | | | 元。 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为10,411.80万股，均 | 公司股份总数为13,513.0876万股， | | | 为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 三、其他事项说明 上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全 权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有关事 ...