一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和防范公司 及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，公司及子公 司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔 交易的存续期 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-081 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

1 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2024-004 | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | | □现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 国联基金：陈祖睿 | | | | | 人员姓名 | 博道基金：袁争光 | | | | | | 国海证券：李明明 | | | | | | 国元证券：王珂爽 中信证券：桑轶 | 张晋 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万 元。 同时，公司于 2023 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 652 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 14.03%. However, the net profit attributable to shareholders was -99.09 million yuan, a decline of 229.47% compared to the previous year [1][2]. - The company is focusing on expanding its Mini-LED backlight display module market, particularly in the automotive sector, which is expected to grow significantly [3][4]. - The company is optimizing its product structure and investing in new energy vehicles and smart connected vehicles, aiming to enhance profitability through diversified product offerings [4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company's gross margin was 10.25%, showing a quarter-on-quarter improvement of 0.80 percentage points. The gross margin for the first three quarters was 10.67%, down 3.74 percentage points year-on-year [2]. - The net loss for Q3 2024 was -31.41 million yuan, which is a reduction in loss compared to Q2 2024. The operating cash flow was -9.63 million yuan, a decline of 112.04% year-on-year [2]. Market Outlook - The global Mini-LED backlight module market is projected to reach 5.7 billion USD by 2026, with the automotive Mini-LED products already in mass production as of June 2024 [3]. - The personal computer market is expected to recover, with an estimated shipment of 267 million units in 2024, a growth of 8% from 2023 [3]. Strategic Initiatives - The company is strategically investing 170 million yuan to establish a fund focused on new energy vehicles and smart connected vehicles, aiming to strengthen its supply chain [4]. - The company is enhancing its operational management to reduce costs and improve efficiency, thereby increasing production yield and developing high-value-added products [4].

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-079 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于向控股子公司增资的进展公告 一、对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》， 公司与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）、滁州西证产业基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基金"）签署投资协议，在滁州南谯 经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项目以公司控股子公司博晶科技（滁 州）有限公司（以下简称"标的公司"或"博晶科技"）作为项目实施主体，拟 投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项 目。为推进该项目，股东拟向博晶科技进行增资，其中公司（含公司子公司，下 同）拟向博晶科技增加投资，合计持有出资额不超过人民币 5 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-078 关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于与专业投资机构共同投资 产业基金的议案》，为充分发挥产业优势，加快科技、产业、资本融合及业务升 级，提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，公司拟借助专业投资机 构的行业经验、资源优势和投后管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产 业项目，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与 普通合伙人亚东星尚长歌创业投资有限公司（以下简称"亚东星尚"）及其他有 限合伙人合作投资复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"）并签署合伙协议。标的基金以有限合伙形式设立，计划募 集资金总额为人民币 10 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出 资人民币 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-074 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2024 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映公司 2024 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-073 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 1 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和 ...