证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-017 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法 予以注销。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购股 份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万 元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含 本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 10 日刊登于公司 指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》《股份回购报告书》。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-010 翰 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-015 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本 次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份将 按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）， 回购股份价格不超过 20.00 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。以回购股份价格上限人民币 20.00 元 /股计算，按不低于人民币 10,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 5,000,000 股，占公司当前总股本 2.68%；按不超过人民币 20,000 万元的回购金 额上限测算，预计回购数量为 10,000,000 股，占公司当前总 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-014 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购的基本情况：翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次 回购"），情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销； 事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关 规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示： （1）本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进 而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 2 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-012 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 2 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际参加的董事人数 6 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-009 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于偶发性关联交易的进展公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次 临时股东大会审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，审议通过向公司实际控 制人控制的企业拓维光电材料（滁州）有限公司（以下简称"拓维光电"）出售 部分设备（以下简称"标的设备"）的议案。 截至 2024 年 1 月 15 日，公司及子公司实际向标的设备供应商支付采购 款 9,426.65 万元（以下简称"实付设备款金额"）。公司于 2024 年 1 月 15 日披露《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2024-002）， 拓维光电及其控股股东保证在 2024 年 2 月 8 日前向公司及子公司全额支付上 述实付设备款金额及利息（以公司 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-008 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万 元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含 本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 合肥市新站区天水路 2136 号 | 合肥市新站区大禹路 699 号 | 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、公司网址、电子信箱等 其他联系方式均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-006 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于近日搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-005 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日收到公司董事施伟先生提交的书面辞职报告，施伟先生因个人身体原因和 家庭需要申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务。 施伟先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 9 月 14 日，施伟先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进 行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，施伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。 施伟先生在担任公司董 ...