翰博高新材料（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-028 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票募集资金投资项目中的"重庆翰博显示科技有限公司背光模组 项目""重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目"均已达到预定可使 用状态，满足结项条件，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效 率，公司拟将节余募集资金 320.07 万元（截至 2024 年 3 月 9 日金额，最终实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 公司已结项募投项目待支付验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金 支付。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[1] - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, aiming for RMB 600 million[1] - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,162,913,098.84, a decrease of 2.00% compared to ¥2,207,151,471.29 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,947,409.30, representing a significant increase of 197.41% from a loss of ¥54,353,374.50 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities reached ¥164,019,110.21, a substantial increase of 245.62% compared to ¥47,457,064.90 in 2022[21] - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥4,664,536,516.54, reflecting a growth of 20.33% from ¥3,876,531,210.00 at the end of 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.28, a recovery from a loss of ¥0.44 in 2022, marking an increase of 196.55%[21] - The company reported a total of ¥116,244,300.25 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥20,038,687.68 in 2022[26] - The company achieved operating revenue of CNY 2.163 billion in 2023, a decrease of 2% year-on-year[76] - The gross profit margin for the backlight display module industry improved to 15.32%, up from 14.31% in the previous year[87] Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[1] - The company aims to become a preferred partner in the semiconductor display industry, focusing on providing comprehensive solutions for backlight display modules[30] - The company is actively advancing in the automotive electronics sector, focusing on the research and application of automotive display technology[44] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its research capabilities through strategic investments[126] - The company plans to deepen its focus on the semiconductor display field and strengthen customer collaboration and technological innovation[80] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[1] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million CNY allocated for this purpose[169] Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on OLED advancements[1] - The company continues to enhance its R&D capabilities, focusing on customized design and production of backlight display modules[74] - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on new materials technology to enhance product offerings[168] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support new product launches and technological advancements[165] - The company has completed the development of 17 technical projects related to Mini LED and delivered 2 mass production projects in 2023[97] - The company is committed to reducing production costs while ensuring product performance in the Micro-LED direct display field to promote technology adoption[61] Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a Mini LED product line, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue in 2024[1] - The company focuses on the development of Mini-LED backlight display modules, which offer advantages such as high color gamut, high contrast, and high brightness compared to traditional backlight modules[48] - The company has developed various automotive applications for backlight products, including anti-peep, curved, ultra-thin, ultra-narrow, and irregular shapes[49] - The company is actively engaged in the development of Micro-LED direct display technology, which offers high brightness, wide color gamut, and low power consumption[61] - The company is set to launch two new products in Q2 2024, anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue[168] Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented automated production for notebook backlight display modules, significantly improving yield and production efficiency[70] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization measures[168] - The company has implemented strategic initiatives to optimize operational efficiency and reduce costs, contributing to improved profitability[165] - The company aims to enhance its production capacity and extend its industrial chain through new projects to improve its competitiveness[126] Risk Management - Risk management strategies have been implemented to address supply chain disruptions and market volatility[1] - The company faces risks related to performance volatility due to geopolitical changes and market demand fluctuations in the semiconductor display industry[139] - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, particularly with USD to RMB transactions, which could lead to foreign exchange losses if not effectively managed[145] - The company has implemented strict risk control measures for foreign exchange derivative transactions, including adherence to cautious principles and regulatory compliance[114] Corporate Governance and Management - The company held four temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates ranging from 50.63% to 51.79%[157] - The company distributed a stock dividend of 5 shares for every 10 shares held during the first half of 2023, increasing total shares to 51,412,050[158] - The company has a structured remuneration decision process based on performance and responsibilities[171] - The company is committed to ensuring accurate information disclosure to avoid regulatory penalties in the future[170] - The company has maintained a consistent workforce with all 1,593 employees receiving compensation during the reporting period[184] Employee and Talent Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 4.5876 million yuan, excluding share-based payments[172] - The company emphasizes a fair and transparent compensation policy to attract and retain talent, with a comprehensive salary system including base salary, performance bonuses, and stock incentives[186] - The company has a robust training and development system focusing on employee career advancement and skill enhancement through various training programs[187] - The company is committed to building a robust human resources system to attract and retain high-caliber talent[138] Financial Management - The company reported an investment income of ¥86,930,150.59, accounting for 157.73% of total profit, mainly from the disposal of subsidiaries[102] - The company has approved a share repurchase plan with a total amount not less than CNY 100 million and not exceeding CNY 200 million, with a total transaction amount to date of CNY 100,008,088.12[192] - The company has not utilized any idle raised funds for temporary working capital[123] - The company has not reported any significant changes in its financial asset investments during the reporting period[112]

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 本人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空技 术国际控股有限公司高级副总裁；现任厦门乃尔电子有限公司董事长、武 汉瑞普赛技术有限公司执行董事、上海精测半导体技术有限公司董事；深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查，本人未在公司 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展包括 但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 10,000 万元，前述额度可 滚动使用，有效期自第三届董事会第二十二次会议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度 开展外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事、 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高 新"或"公司"）持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 4 月 11 日-4 月 13 日对翰 博高新 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翰博高新 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 联系电话：010-56839579 | | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 联系电话：010-56839579 | | | 现场检查人员姓名：伊术通、蒋益飞 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 | 31 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 4 11 4 13 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 | | | 现场检 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | | | | | 包含商誉资产组 | | | 沃克森（北京） | | 沃克森评报字（ | | 可收回金额不低 | | 光电有限公司形 | | 赵聪聪、董海 | | | | | | 国际资产评估有 | | 2024）第 0753 | 可回收金额 | 于 | | 成的包含商誉的 | | 威、吕铜钟 | | | | | | 限公司 | | 号 | | 121,752,445.78 | | 资产组 | | | | | | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-042 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2023 年 7 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于翰博高新材料（合肥）股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020114 号）。 2023 年 7 月 28 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关 于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 2023 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。 2023 年 9 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于翰博高新材料（合肥）股 份有限公司申请向不特定对象发行可转 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 8 | | 4 | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0179 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新 公司）董事会编制的 2023 ...