深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财产品 交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的公司或其控股子公司，其业务行 为不适用本制度规定。 第三条 公司从事委托理财应遵守如下规定： （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金（仅可用于现金管理的 委托理财），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度。 （二）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行操作； （三）委托理财产品的投资期限不得超过十二个月。 （四）选择资信状况及财务状况良好，无不 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责 任和义务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权 人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属全资、控股子公司。非全资附属公司 可参照本办法，拟定自身的捐赠事务管理制度，并按规范执行。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产（包括库存商品、 固定资产及其他有形资产等）。公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权 和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的 财产、权属关系不清的 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他监管法律法规、公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为了加强对深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券 交易所颁布（以下简称"证券交易所"）的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十六条所规定 的自然人、法人、其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有公 司股份。公司董事、高 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，修订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届 满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考查和研究并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股 东会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职权的基本方式。 第四条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于3名公司董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及公司章程等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年度报告信息披露工作中的作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，特 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发 布的关于年度报告的要求。每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独 立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况， 对相关事项的关注和实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》规定，以及为公司提供 ...