证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-018 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年 度综合授信额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不 超过人民币50亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及 合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币50亿元的综合授信额度， 包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用 信用证、保函、票据贴现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇 以及衍生产品等各类银行业务。 上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为 准，具体融资金额将视公司的实际经营情况 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和政府监管部门 的监管要求； 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称为"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规 定和要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务 所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。截至2024年12月31日，天健会计师 事务所共有合伙人241人，从业注册会计师总数2, ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金 投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》， 为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目 "品牌数字化建设项目"的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设 "华宝新能数字零碳产业园项目"（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准）。本 事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-020 深圳市华宝新能源股份有限公司 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025年4 月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年 度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议 案》；同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事2024年 度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司 薪酬与绩效考核管理制度的相关规定，领取基本薪酬和绩效奖金，不领取津贴。 2、独立董事实行津贴制度，公司独立董事2024年度津贴为每人10万元/年（税前）。 3、不在公司担任具体职务的监事，其2024年度津贴为每人6万元/年（税前）。 4、在 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-025 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《2024年年度报告》全文及其摘要。为进一步解读公司年度报告，帮助广大投资 者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00在 进门财经举行2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"进门财经"（https://s.comein.cn/rte6g9r8）参与会议，与公司管 理层互动、沟通。 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会 秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐先生、保荐代表张桐赈、保 荐代表徐征先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-014 深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）募集资 金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价 ...

关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 3 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司股东会授权董事长或其 指定授权对象依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关 协议及文件。 有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会 召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 （四）外汇套期保值业务交易对方 为有效防范公司及下属子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过 程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关 政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善 公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深 化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比 增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的 优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升 5.07个百分点。 在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北 ...

| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进华宝新能 | 07 | | 企业概况 | 07 | | 2024年大事记 | 09 | | 2024年所获荣誉 | 10 | | 2024年亮点绩效 | 15 | | 践行可持续发展 | 15 | | 可持续管理架构 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题管理 | 17 | | ESG评级 | 18 | | ESG荣誉 | 18 | | 规范治理， 护航企业行稳致远 | | | --- | --- | | 三会运作 | 2 1 | | 合规经营 | 25 | | 投关管理 | 26 | | 商业道德 | 27 | 科技创新， 驱动产业协同共进 | 创新驱动 | 3 1 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 可持续供应链 | 39 | | 数据安全与客户隐私保护 | 43 | 关于本报告 以人为本， 共谋发展回馈社会 | 劳工权益 | 47 | | --- | --- | | 培训与发展 | 50 | | 职业健康与安全 | 52 | | 社会公益 | 5 ...