杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人薛元潮、主管会计工作负责人张中平及会计机构负责人(会计 主管人员)袁国芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司未来经 营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-047 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购 专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派 发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次 不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购 股份）发生变动的，将按照"每股现金分红比例固定不变"的原则（即每10股 派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金分红总额进行调整。 3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第四届董事会第三次会议，会议以9票 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-050 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、浙江证监局《关于做好上市公司 现金分红工作的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023- 2025年）股东分红回报规划》的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资 者回报，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半 年度报告期间适当增加一次中期分红。 2、2025年中期现金分红条件为： （1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期； （2）中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。 前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。 3、2025年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净 利润的100% ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议书面通知于2025年3月27日 发出，会议于2025年3月31日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事余景选、陈斐、宋 永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 关于对外投资建设柬埔寨生产基地 项目的公告 （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。 具体内容 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-044 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）柬埔 寨生产基地项目。 投资金额：总投资约 10,000 万元人民币（或等额外币，下同），来源为自有 资金或自筹资金。 风险提示： 1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及 柬埔寨当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定 的不确定性。 一、本次对外投资概述 2、市场风险：柬埔寨的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存 在较大差异，国际贸易格局、柬埔寨外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存 在一定的市场风险。 为应对当前国际贸易的不确定性，发展公司国际供应链，推进与完善公司海 外制造基地战略布局，公司 2021 年在柬埔寨磅士卑省贡比赛县宗隆乡设立了子 公司柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司。目前，随着公司经营发展，公司预计柬 埔寨天元鼎旺宠物用 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议 书面通知于 2025 年 3 月 27 日发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事余景选、陈斐、 宋永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-042 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司、子公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司 签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署 募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）及公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2025-010）。 公司募集资金专户的开立情况如下： 1 | 序 | | | | | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-041 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 序 | 购买主 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-040 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，公司进行职工代表监事的换届选举。公司于 2025 年 3 月 17 日召开了职 工代表大会，会议选举方春雷先生为公司第四届监事会职工代表监事。方春雷先 生简历详见附件。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 方春雷先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业大专学历。2001 年 2 月至 2002 年 2 月，任杭州余杭钱潮摩擦材料有限公司总 经理助理；2002 年 2 月至 2002 年 7 月，任中国平安人寿保险股份有限公司业务 员；2002 年 7 月至今，历任公司采购主管、业务主管、外包主管、猫台 BD 外包 部经理；2016 年 1 月至今，任公司职工代表监事。 方春雷先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 方春雷先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZHEJIANG L&H LAW FIRM △ 交租隼郎手務所 浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2025)第0295号 致:杭州天元宠物用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (下称"《股东大会规则》")等法律法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定,浙江六和律师事务所(下称"本所")接 受杭州天元宠物用品股份有限公司(下称"公司")的委托,指派叶乃涛、汪兴龙律师 (下称"本所律师")出席公司2025年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查,查阅 本所律师认为出具本 ...