证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-032 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和深圳证券交易 ...

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：信永中和具备为公司提供审计服务的职业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘程序符合 法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此， 为保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，我们同意续聘信永中和为公 司 2023 年度财务审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：饶品贵、王钢 2023 年 10 月 26 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立 审慎的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-036 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2023 年 11 月 15 日（星期三） （七）出席对象： 1、在股权 ...

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 基于客观公正的立场，本着严谨、负责的态度，我们就拟提交公司第二届董事会 第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，发表如下事前 认可意见： 经核查，信永中和具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。本次续 聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：饶品贵、王钢 2023 年 10 月 26 日 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 毎月1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | (2)列席公司董事会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | (3)列席公司监事会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 0次 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20% compared to the same period in 2022[18]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥287,393,580.77, a decrease of 27.52% compared to ¥396,534,473.80 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,997,948.32, down 43.73% from ¥62,197,148.23 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,406,702.25, reflecting a decline of 57.89% from ¥60,341,143.34 in the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.46, a decrease of 57.80% compared to ¥1.09 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity was 2.47%, down 10.48% from 12.95% in the previous year[24]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 299.37%, amounting to -¥17,613,784.94, mainly due to increased interest income[75]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 37.18 million for the first half of 2023, down from CNY 63.95 million in the same period of 2022[183]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 34,259,377.78, a decrease of 44.1% compared to CNY 61,288,964.50 in the same period of 2022[186]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 34,518,578.39, down from CNY 66,782,111.25 in the first half of 2022, representing a decline of 48.3%[186]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2023, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[18]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new office in Singapore by the end of 2023[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[18]. - The company is actively expanding into new markets, focusing on semiconductors, new energy, and automotive electronics, while also targeting fast-growing overseas markets like Southeast Asia and Mexico[73]. - The company has established deep collaborations with industry leaders, enhancing its customer base and risk resilience[62]. - The company is participating in various industry exhibitions to explore market opportunities and strengthen its brand presence[73]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on new technologies in the LED display sector[18]. - The company's R&D investment has increased year-on-year, reaching CNY 71.18 million in the first half of 2023, accounting for 16.62% of revenue[66]. - The company applied for 27 new patents during the reporting period, bringing the total to 147 patents, including 29 invention patents[66]. - The company maintains a high level of investment in R&D to meet the increasing technical demands of the industry[61]. - The company is implementing an IPD research and development management system to align product development with market and customer needs, aiming to reduce development cycles and costs[105]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,894,221,974.53, an increase of 1.66% from ¥1,863,227,661.96 at the end of the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved by 56.08%, reaching -¥25,007,439.04 compared to -¥56,943,558.75 in the previous year[75]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥985,240,819.53, accounting for 52.01% of total assets, down from 57.81% at the end of the previous year[79]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 485,961,240.68 in the first half of 2023, significantly higher than CNY 211,090,781.56 in the first half of 2022[190]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 25,709,873.54 in the first half of 2023, compared to a net inflow of CNY 15,946,785.88 in the same period of 2022[191]. Shareholder Information - Major shareholder Qiu Guoliang holds 36.18% of the shares, totaling 38,500,000 shares, with an increase of 11,000,000 shares during the reporting period[155]. - Major shareholder Peng Xiaoyun holds 23.03% of the shares, totaling 24,500,000 shares, with an increase of 7,000,000 shares during the reporting period[155]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 8,885, with no preferred shareholders reported[154]. - The company has a total of 1,793,024 shares held by Guoxin Securities, which represents 1.69% of the total shares, with an increase of 533,821 shares during the reporting period[155]. - The company plans to release a total of 38,500,000 shares on August 16, 2025, for major shareholders Qiu Guoliang and Peng Xiaoyun[152]. Risk Management - Risk management strategies have been implemented to address potential supply chain disruptions and market volatility[6]. - The company reported a significant risk of slowing demand growth for precision automation equipment due to global economic downturns and market saturation[102]. - The company aims to mitigate risks by expanding into fast-growing markets such as semiconductor, new energy, and automotive electronics[102]. Corporate Governance and Compliance - The company has not made any significant equity investments during the reporting period[86]. - The company did not experience any significant environmental violations or penalties during the reporting period[115]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period[128]. - The company did not engage in any related party transactions during the reporting period[129]. - The half-year financial report has not been audited[126]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, implementing measures to reduce carbon emissions[120].

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-029 东莞市凯格精机股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募 投项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，同意将"工艺及 产品展示中心项目"预定可使用状态时间由"2023 年 8 月 31 日"延长至"2025 年 12 月 31 日"。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构 对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880 ...

一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-025 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编 制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规 范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 占用资金余 额 2023年1-6月占 用累计发生金 额（不含利息） 2023年1-6月 占用资金的利 息（如有） 2023年1-6月 偿还累计发生 金额 2023年6月30 日占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月30 | 往来形 | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 来累计发生金 | 往来资金的利 | 偿还累计发 ...

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，公司（包括控股子公司）不存在对外担保事项，不存在违规 担保情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 三、关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用不超过人 民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益， 符合公司和全 ...