一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-025 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编 制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规 范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 占用资金余 额 2023年1-6月占 用累计发生金 额（不含利息） 2023年1-6月 占用资金的利 息（如有） 2023年1-6月 偿还累计发生 金额 2023年6月30 日占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月30 | 往来形 | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 来累计发生金 | 往来资金的利 | 偿还累计发 ...

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，公司（包括控股子公司）不存在对外担保事项，不存在违规 担保情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 三、关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用不超过人 民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益， 符合公司和全 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专 户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如下： 单位：万元 国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 部分募投项目延期事宜的 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-028 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议核查意 见，本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-026 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半 年度报告摘要》的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东莞市 凯格精机股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事宜进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-027 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告，具体情况如下： （一）募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价 格为人民币 46.33 元/股，募集资金总额为人民币 880,270,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 60,304,196.37 元（不 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-023 东莞市凯格精机股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份及战略配售股份解 除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股东户数共计 6 户，其中首次公开发行前的部分股份解除 限售的数量为 7,700,000 股，占公司总股份的 7.24%，股东数量为 5 户；首次公 开发行战略配售股份解除限售的数量为 1,985,624 股，占公司总股本的 1.87%， 股东数量为 1 户。 3、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 8 月 16 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】796 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，并于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易 所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份 解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东莞市凯格精机股份有限公 司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上 市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】796 号），东莞市凯格精机股份有 限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，并于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开 ...