Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥134,103,068.85, a decrease of 14.73% compared to ¥157,260,395.32 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,850,643.04, representing a decline of 141.61% from a profit of ¥28,476,980.67 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 134,103,068.85, a decrease of 14.7% compared to CNY 157,260,395.32 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 11,140,990.01, compared to a profit of CNY 28,476,980.67 in Q1 2023[20] - The company reported a gross profit margin of approximately -13.5% for Q1 2024, compared to a positive margin in the same period last year[20] - The total comprehensive income for the first quarter was -11,140,990.01 CNY, compared to 28,476,980.67 CNY in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥110,091,902.42, a 63.29% increase compared to -¥299,872,468.06 in the previous year[11] - Cash inflow from operating activities totaled 123,299,676.79 CNY, an increase from 106,426,186.86 CNY year-over-year[22] - The net cash flow from investment activities was -64,810,963.55 CNY, compared to a positive 360,203,580.49 CNY in the previous year[23] - Cash inflow from investment activities was 1,505,338,939.55 CNY, down from 2,230,828,452.73 CNY year-over-year[23] - The net cash flow from financing activities was 83,857,106.86 CNY, slightly down from 84,709,836.25 CNY year-over-year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,167,077,458.31, reflecting a slight increase of 0.35% from ¥3,155,903,972.48 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 222,702,424.90 from CNY 257,941,359.40, reflecting a reduction of 13.7%[17] - Non-current liabilities increased to CNY 200,066,189.13, up from CNY 126,260,060.92, marking a significant rise of 58.5%[17] - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,739,408,878.20, a decrease from CNY 2,767,574,514.13 in the previous quarter[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,198[12] - The largest shareholder, Yin Hongtao, holds 27.92% of the shares, totaling 28,481,390 shares[12] - The shareholder Yin Hongtao is the executive partner of Liaoyang Xinde Enterprise Management Consulting Center, indicating a related party relationship[12] - The company has no known related party relationships or concerted action relationships among other shareholders[13] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in the top ten shareholders due to margin trading[13] Research and Development - Research and development expenses decreased by 33.05% to ¥4,843,247.54 from ¥7,234,206.08 in the same period last year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,843,247.54, down 33.1% from CNY 7,234,206.08 in the previous year[20] Other Information - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.1168, a decrease of 127.89% from ¥0.4188 in Q1 2023[5] - The company's weighted average return on equity was -0.43%, down from 1.01% in the previous year[5] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[20] - The first quarter report was not audited[25]

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据公司股东大会决议，公司董事会设 立辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理 人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构 的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第ZC10307号），2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 41,295,464.46元，母公司实现的净利润为26,246,408.25元。2023年12月31日公司合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 312,397,441.01 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 126,572,405.30元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例， 提取法定盈余公积金2,624,640.83元后，2023年12月31日公司剩余可供股东分配利润 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关具体内容公告 如下： 一、公司章程修订情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的最新修订以及公司业务需要，公司拟对《公司章程》内容作相应修订， 并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人民共和国公司法》 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 专项意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，以及两位独立董事提交的《独立董事 独立性自查情况表》，对公司独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司董事会现有两位在任独立董事，分别为郭忠勇先生和陈晶女士。其中， 郭忠勇先生 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；陈晶 女士 2023 年度任职时间为 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 经核查，公司现任独立董事郭忠勇先生、陈晶女士均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受损害。 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 任职资格与任免 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至2023年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，对截至2023年12月31日 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司本年度计提信用减值准备和资产减值准备合计30,510,991.51元，具体情况如 下： 单位：元 | 项目 | | 资产名称 | 本期发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收账款、其他应收款 | -21 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他 有关法律、行政法规设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由辽宁信德化工有限公司整体变更设立，在辽阳市行政审批局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为9121100472565639XK。 第三条 公司于 2022 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：辽宁信德新材料科技（ ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会工作报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展相关工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事依法列席了公司董事会会议，依法出席了股东大会，对 股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情 况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为： 公司董事会决策程序合法有效，股东大会、 ...