证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 二〇二四年五月 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 矩阵股份、本公司、 | 指 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司的高级管 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 公司简称： | 矩阵股份 | 股票代码：301365 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划分配总览 | 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 公告日股本总 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 额的比例 | | 1 | 尹浩然 | 中国 | 董事会秘书、 | 13.50 | 3.75% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 郑诗微 | 马来西亚 | 设计总监 | 8.64 | 2.40% | 0.05% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 338.16 | 93.85% | 1.88% | | | | （46 人） | | | | | | | | 合计 | | 360.30 | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 027 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年5月10日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会 议），会议通知已于2024年5月7日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召 集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵 横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-025 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | | 到期日 | | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | 2,200 | 保本浮 动收益 | 2024 | 年 4 | 2024 | 年 8 | 1.85%或 | 募集资 金 | | | 深圳中心区 | 121 天结构性存款 | | 型产品 | 月 3 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-024 矩阵纵横设计股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 ☐会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 ☑其他原因 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,021,908,534.69 | 2,022,245,788.41 | ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)敖经伟声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据国家统计局数据，2023 年，房地产开发企业房屋施工面积 838,364 万平方米，比上年下降 7.2%， 其中，住宅施工面积 589,884 万平方米，下降 7.7%。房屋新开工面积 95,376 万平方米，下降 20.4%，其 中，住宅新开工面积 69,286 万平方米，下降 20.9%。报告期内，公司房地产行业订单受到影响，对公司 的经营业绩造成一定影响，叠加销售费用和管理费用的增加，导致净利润下滑。此外，报告期内公司下 游房地产客户出现了资金流趋紧的情况，造成公司应收账款 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会 2024年4月22日 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-020 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月19 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月22日召开第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券 ...