证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-030 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15至2024年5月14日下午15:00。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 029 矩阵纵横设计股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张春艳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事张 春艳作为征集人就公司拟于2024年5月28日召开的2024年第二次临时股东大会审 议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的 方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张春艳，其基本情况如下： 张春艳女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年 12月起任公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与 本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之 ...

矩阵纵横设计股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了 核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：矩阵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：盛凯 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司 二〇二四年五月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-026 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议）。会议通知已于2024年5月7日送达全体董事。本 次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通 讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：7票同意， ...

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 矩阵纵横设计股份有限公司 二〇二四年五月 矩阵股份：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 矩阵股份：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为矩阵纵横设 ...

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 矩阵纵横设计股份有限公司 二〇二四年五月 矩阵股份：2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 矩阵股份：2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为矩阵纵横设计股份有限公 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-028 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第二届董事 会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2024年5月28日下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将相关会议事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、深圳证券交易所交易规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日下午14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2024年5月28日上午9: ...

北京天达共和律师事务所 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二、公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、 完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚假、 遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与 原件一致。 三、本所律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表意见，不对其他非法 律事项发表意见；本所律师作为会计、审计等非专业人士在履行一般注意义务后 二〇二四年五月 北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受矩阵纵横设计股份有限 公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）的委托，担任公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 ...