证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-048 矩阵纵横设计股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标准。现将有关统计 情况公告如下： 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净 资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应 披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的 回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼 等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。 本次 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-046 3、除上述调整外，其余修订情况具体如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新 规定，公司拟对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： 1、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 2、删除"第七章 监事会"内容，将有关"监事会"的相关职责修订为由审计委员 会行使； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-047 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》， 决定于2025年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门 规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为20 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-042 矩阵纵横设计股份有限公司 二、监事会审议情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及公 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 2025 年 8 月 18 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事专门会议第五次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通 讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下 决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合中国证券 监督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其 中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军 2025 年 8 月 18 日 全体独立董事一致认为公司20 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报编 制期间，未有违反有关保 ...

截至2025年6月30日，公司（未经审计）合并报表未分配利润273,614,479.03元，母 公司报表未分配利润为266,625,506.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰 低 原 则 ， 公 司 2025 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 以 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 266,625,506.47元为依据。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-045 矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体 情况如下： 一、利润分配的具体内容 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Matrix Co. reported a revenue of 300 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 18.46% [1] - The net profit for the same period was 40.4969 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 73.72% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 180 million shares [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥299,526,041.97, representing an increase of 18.46% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥40,496,889.78, reflecting a significant increase of 73.72% year-over-year[28]. - The net cash flow from operating activities reached ¥55,656,355.41, marking a substantial increase of 457.30% compared to the previous year[28]. - The basic earnings per share for the current period is ¥0.22, up 69.23% from ¥0.13 in the same period last year[28]. - The total assets at the end of the reporting period are ¥2,073,965,416.92, showing a slight decrease of 0.12% from the previous year[28]. - The company's gross profit margin for space design services improved by 6.10% to 52.97%, while the gross profit margin for soft decoration services decreased by 1.03% to 26.48%[66]. - The company reported a significant increase in investment income of ¥4,684,650.34, accounting for 9.64% of total profit, mainly from structured deposits[68]. - The total comprehensive income for the current period is 1.69 million, representing a 20.5% increase compared to the previous period[172]. - The total revenue for the current period is 180.1 million, which is a 3.56% increase year-over-year[172]. - The profit distribution for the current period is 63.0 million, reflecting a 7.08% increase compared to the previous period[172]. Cash Management - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 180,000,000 shares[11]. - The company has approved the use of up to RMB 700 million of idle raised funds for cash management, with a balance of RMB 515 million as of June 30, 2025, generating a return of RMB 3,213,785.76 during the reporting period[75]. - The company has allocated RMB 515,000,000.00 of idle raised funds for cash management purposes[78]. - The company paid CNY 93,060,000.00 in dividends and interest in the first half of 2025, compared to CNY 30,600,000.00 in the first half of 2024, indicating an increase of approximately 204%[166]. Business Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its business scale and service range through fundraising projects, including the construction of a design center and an intelligent design platform[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its service offerings in both residential and non-residential sectors[36]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[172]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[178]. - The company aims to improve its operational efficiency through strategic partnerships and potential acquisitions in the industry[182]. - The company has set a target to increase its market share by 10% in the next fiscal year through aggressive marketing strategies[182]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the cyclical fluctuations of the real estate industry, which may impact market expansion and timely recovery of funds[5]. - The company acknowledges the risk of talent loss in the design sector, which could negatively affect its operational performance if internal management and incentive systems are not improved[11]. - The company recognizes the risks associated with increased accounts receivable and contract assets, which could affect its financial condition and operational results[6]. - The company is aware of the potential adverse effects of tightening policies in the real estate sector on its future market development[5]. - The company is cautious about investing in cutting-edge technology and plans to ensure that investments align with industry characteristics and business needs[77]. Technological Innovation - The company emphasizes the importance of technological innovation and may face risks if it fails to keep up with industry advancements, particularly in AI and digitalization[9]. - The company is focusing on digital transformation in design and has developed an intelligent design platform, with its subsidiary recognized as a core member of the AI industry alliance[38]. - The company has been awarded multiple honors for its AI design projects, indicating strong recognition of its technological capabilities and commercial value[38]. - The company is committed to continuous innovation and has increased investment in key technology research and development, including an AI intelligent design platform[56]. Shareholder and Governance - The company has maintained a strict governance structure and improved internal control systems to protect shareholder rights[104]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[110]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales involving related party transactions during the reporting period[118]. - The company has not established a market value management system or disclosed a valuation enhancement plan[93]. - The company has not implemented an employee stock ownership plan or other employee incentive measures[102]. Financial Position - The total assets of the company stood at 1,180.0 million yuan, indicating a solid asset base for future growth[178]. - The total liabilities at the end of the period are 273.1 million, which is a 1.75% increase from the previous year[173]. - The total equity attributable to shareholders was 1,303.0 million yuan, showing a healthy equity structure[178]. - The company has a total of 317,072,494.27 CNY in cash at the end of the reporting period, down from 1,084,095,202.00 CNY at the beginning[150]. - The company’s trading financial assets are valued at 734,000,000.00 CNY[150]. - The company has not reported any significant changes in profit composition or sources during the reporting period[64].

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300564 | 筑博设计 | 17.57 | -2.12% | 11.43万 | 2.02亿 | | 603017 | 中街设计 | 9.83 | -2.09% | 16.27万 | 1.60亿 | | 833873 | 中设咨询 | 8.51 | -1.16% | 7.96万 | 6833.44万 | | 300635 | 中达安 | 13.89 | -0.86% | 6.16万 | 8560.52万 | | 301505 | 示州规划 | 21.74 | -0.64% | 4.16万 | 9106.97万 | | 833427 | 保健设计 | 16.23 | -0.43% | 1.89万 | 3064.36万 | | 300492 | 华图山鼎 | 63.84 | -0.34% | 1.17万 | 7421.60万 | | 301091 | 深城交 | 29.94 | -0.20% | 9.87万 | 2.97亿 | | 300668 | ...