矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10186 号 矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 目 | 录 | 页次 1-6 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10186 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵 股份"）董事会就 2023 年 12 月 31 日矩阵股份财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 矩阵股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值所涉及的 位于无锡市、重庆市等共 33 套房地产市场价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 B00037 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2024 年 03 月 11 日 | 报告编码: | 3131020026202400277 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00037号 | | | 报告名称: | 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值 所涉及的位于无锡市、重庆市等共33套房地产市场 | | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 38.863.904.00元 | | | 评估报告日: | 2024年03月11日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 答名人员: | 程伟 会员编号:42040003 | (资产评估师) | | | 陈雪微 会员编号:42190055 | (资产 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、以及其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重 大事件或者重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

一、2023 年总体经营情况 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利 益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大 事项作出决策。现将公司董事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开，报告期 内，公司自身生产运营稳定，受下游行业影响，公司营业收入与净利润有所下降。 2023 年末，公司总资产为 202,224.58 万元，比上年期末增长 0.84%；归属于上市 公司股东的净资产为 174,890.67 万元，同比下降 0.88%。2023 年，公司实现营业收入 52,927.70 万元，同比下降 33.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,395.43 万元， 同比下降 79.48%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,956.94 万元，同比下降 87.08%。 二、报告期内公司董事会工作情况 （一）董事会的会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}}$f$\frac{\square}{\pm}$ 2024年4月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 188 | | 第五节 | | 股东大会的召开 209 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | 董事会 | 288 | | 第一节 | | 董事 288 | | 第二节 | | 董事会 311 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 | 388 | ...

防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（"公司"）与公司控股股东、实际 控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用 公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 矩阵纵横设计股份有限公司 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-016 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意，矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获准在深圳证券交易 所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

2024 年 4 月 19 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室召开。本次会议应出席独立董 事三人，实际出席独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员 进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，并以书面形式记名投票方式 予以表决，现作出如下决议： 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 4、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》， 其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服 务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机 构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立 审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、 ...