Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,122,420,125.89, a decrease of 20.70% compared to ¥1,415,367,125.64 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥297,339,706.74, down 21.81% from ¥380,289,696.80 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥241,956,048.25, a decline of 33.67% from ¥364,768,172.83 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.73% to ¥151,105,310.96 from ¥375,209,139.78 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥4.65, down 38.08% from ¥7.51 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,918,544,550.84, a slight decrease of 0.28% from ¥2,927,378,559.21 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.49% to ¥2,779,290,335.70 from ¥2,609,834,165.09 at the end of 2022[21]. - The total operating revenue for 2023 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 20.70% compared to ¥1.42 billion in 2022[66]. - Revenue from home respiratory therapy products was approximately ¥852.58 million, representing 75.96% of total revenue, down 27.20% from ¥1.17 billion in 2022[66]. - Domestic revenue increased by 80.01% to approximately ¥389.33 million, while overseas revenue decreased by 38.86% to approximately ¥733.09 million[67]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on 64,000,000 shares, and will also increase capital by 4 shares for every 10 shares held[4]. - The company reported a total distributable profit of RMB 286,233,116.72, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[182]. - The company distributed a cash dividend of RMB 20 per 10 shares, totaling RMB 128 million, based on a total share capital of 64 million shares[180]. - The company has a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[181]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[4]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board of directors and senior management, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[4]. - The company ensures equal treatment of all shareholders and upholds their rights during shareholder meetings[132]. - The company operates independently from its controlling shareholders, maintaining autonomy in its business operations[133]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[134]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, adhering to legal and regulatory standards[135]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism that is transparent and compliant with legal regulations[136]. - The company strictly follows information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[137]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[139]. - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring sound financial management[142]. - The company has established a robust corporate governance structure with clear operational responsibilities[143]. Research and Development - The company focuses on R&D, having established a strong capability in core technology for its main products, which supports successful commercialization[45]. - The company has established a comprehensive R&D innovation system with a significant investment in R&D, contributing to its competitive advantage in the respiratory health sector[57]. - The company has a strong emphasis on internal audits and compliance, led by the newly appointed chairman of the supervisory board, Xiao Aijun[155]. - The company is focusing on expanding its product offerings and technological advancements in the medical technology sector[157]. - The company plans to implement new operational strategies aimed at reducing overhead costs by 10% over the next year[160]. - Research and development investments have increased by 20%, focusing on advanced medical technologies[161]. Market and Industry Trends - The company operates in the medical device industry, focusing on respiratory health products and services[33]. - The global medical device market size increased from $386.8 billion in 2016 to $485.4 billion in 2020, with a projected growth to $683.6 billion by 2025[35]. - China's medical device market grew from RMB 370 billion in 2016 to RMB 770.1 billion in 2020, achieving a compound annual growth rate (CAGR) of 20.1%, and is expected to reach RMB 1,294.5 billion by 2025[36]. - The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in China was approximately 105 million in 2020, with a projected increase to 530 million globally by 2025[38]. - The number of individuals suffering from obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in China is expected to rise to 210 million by 2025, reflecting a significant public health concern[39]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive product line in the respiratory health sector, including home non-invasive ventilators, ventilation masks, sleep monitors, high-flow humidified oxygen therapy devices, and oxygen concentrators[46]. - The company has received multiple certifications including NMPA, FDA, and CE, allowing its products to enter healthcare markets in the US, Germany, Italy, and Turkey[44]. - The company has participated in the formulation of 16 international standards and 12 domestic industry standards, showcasing its commitment to industry leadership[45]. - The company aims to provide a full-cycle treatment solution for patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSA) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)[46]. - The company is focusing on expanding its product line in respiratory care, with multiple devices in various stages of registration across different international markets[81]. Employee and Management Information - The company has a total of 1,274 employees receiving salaries, including 354 production staff, 142 sales personnel, and 233 technical staff[176]. - The company has 61 employees with a master's degree or above, 359 with a bachelor's degree, and 458 with an associate degree or below[177]. - The company has implemented a stock incentive plan, approved by the board on March 29, 2023, to motivate employees[183]. - The company emphasizes a competitive compensation system, including fixed salaries, performance bonuses, and various employee benefits[178]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 878, with 64 in the parent company and 814 in major subsidiaries[176]. Strategic Outlook - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching approximately ¥1.5 billion, representing a year-over-year growth of 25%[172]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% to ¥1.8 billion[172]. - New product launches are expected to contribute an additional ¥300 million in revenue in 2024[173]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of ¥500 million allocated for potential deals[172]. - The company plans to utilize ¥100 million of idle funds for cash management to optimize financial performance[172].

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-020 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 拟使用部分首发超募资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股份，回购方案主要内容概括如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能 在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。 3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币 144.02 元/股（含 本数），未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（库逸轩）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物 医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，2020 年 2 月至今，任 中山大学心理学系教授、博士生导师；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形 ...

董事会战略委员会工作细则 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治 理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露上市公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票及其衍生品种。 第二章 职能部门及职责分工 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档和备案工作。公司董 事会秘书应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《规 范运作指引》的要求及时向深圳证券交易所报备相关资料。 第六条 董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及行业规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 客观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入 1,122,420,125.89 元，营业利润 337,807,024.37 元，净利 润 299,831,377.43 元，归属于母公司所有者的净利润 297,339,706.74 元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 151,105,310.96 元，投资活动产生 的现金流量净额301,902,800.88元，筹资活动产生的现金流量净额-139,761,118.78 元，现金及现金等价物净增加额 312,840,035.58 元。 三、公司 2023 年度相关财务状况 （一）财务状况分析 1、资产结构 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留 意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-021 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发 布了《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（孙培睿）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专 业学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资 产管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证 券股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-017 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | 撤换。 | | 撤换。 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股 | | | 东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | | 件： | 件： | | （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （一）具 ...